«Виргиликс»-II. ФСБ консультировала офшоры на Виргинских островах

В новой серии разоблачений от ICIJ, которые заполучили тысячи документов о работе офшорных компаний на Британский Виргинских островах, сообщается о компаниях, которые были использованы в возможном мошенничестве с дочками Hermitage Сapital и последующем похищение из российской казны 230 миллионов долларов.

Также в документах упоминается человек, который по косвенным признакам похож на бывшего мужа главы 28 Налоговой инспекции в Москве Владлена Степанова. О новой серии «Виргиликс» – наш экономический обозреватель Лев Пархоменко.

Пархоменко: Сегодня юристу «Эрмитаж Кэпитал» Сергею Магнитскому, если бы он не умер в российском СИЗО, исполнился бы 41 год. Зарубежная пресса сделала своеобразный подарок к его дню рождения. Washington Post и канадская телекомпания CBC опубликовала новые данные из пакета документов об оффшорах, которые заполучил ICIJ – Международный консорциум расследовательской журналистики. Я напомню, значительная часть этих документов – это переписка Commonwealth Trust Limited. Это фактически консалтинговая компания на Британских Виргинских  островах, которые помогает создавать офшорные фирмы там же. В этих данных нашли следы, как минимум, 23 компаний, связанных с похищением 230 млн. долларов из российского бюджета. В частности, в них упоминается компания Aikate Properties. По данным этих изданий, она принадлежала мужу российского налогового чиновника, который одобрил возврат налогов на 230 млн. долларов. Их имена не называются, но я могу предположить, что речь идет об Ольге Степановой, бывшей главе Московской налоговой инспекции №28 и ее бывшем муже Владлене Степанове. Эта компания, принадлежащая Владлену Степанову, имела счета в швейцарском банке, которые ныне арестованы. С этих счетов, сообщает CBC, обналичивались деньги на покупку недвижимости в Дубаи. О этих счетах и о недвижимости так же раньше сообщалось в российской прессе. Вот теперь получилось подтверждение уже из западных источников. В переписке нет прямых доказательств того, что созданный Commonwealth Trust Limited юрлица принимали участие в мошенничестве, и что сама эта компания была в этом замешана. Бывший владелец Commonwealth Trust Limited, а ныне ее консультант Томом Уорд ответил на запросы в том ключе, что не знал, чем они занимаются. Однако из внутренней переписки ясно, что он, как минимум, подозревал, что, возможно, организованные им компании занимались чем-то криминальным. По крайней мере, в письмах встречаются фразы, что «эти клиенты могут создать нам проблемы», и «мы должны держаться как можно дальше от этого». При этом, Том Уорд пишет в своем письме одной из своей коллег, что «мы не можем прекратить с ними контакты, если хотим, чтобы и дальше наш бизнес рос». Чего говорить: и, правда, русские клиенты всегда сулят хорошую прибыль.

Однако это еще не все. Мне удалось пообщаться сегодня с Джемисоном Файерстоуном, бывшим коллегой Сергея Магнитского, который принимал участие в анализе этих документов и дальнейшем расследовании. По его словам, у Commonwealth Trust Limited был российский партнер, компания GSL, которая поставляла фактически на Виргинские острова российских клиентов. При этом в Commonwealth Trust Limited полностью им доверяли. Они не спрашивали у GSL, что это за клиенты, чем они занимаются, и откуда у них деньги. Хотя, согласно закону, они должны были иметь эту информацию, прежде чем открывать для них юрлица и начинать с ними работать. По словам Файерстоуна, именно GSL направила на острова тех, кто участвовал в хищении денег из бюджета, и затем GSL помогал своим партнерам на Британских Виргинских островах отбиваться от неудобных вопросов.

Джемисон Файерстоун, глава компании Firestone Duncan: Мы обращались в Commonwealth Trust с сообщением о том, чтобы компании, которые они помогали организовать, замешаны в похищении дочек «Эрмитаж Кэпитал» и денег из российского бюджета. После этого Commonwealth Trust написал своим российским партнерам, мы знаем об этом из переписки, которую заполучили: «О! У нас еще одна российская проблема, опять. Скажите, как нам следует отвечать адвокатам «Эрмитаж Кэпитал»? Тогда из Москвы им ответили: «Говорите им  то же самое, что и мы». Первоначально они ничего нам не рассказывали, они даже не смогли нам ответить, где живет номинальный директор компании, замешанный в этом мошенничестве. Но когда наши вопросы стали более конкретными, ответы от GSL изменились. Фактически они начали отвечать нам точно так же, как МВД и ФСБ России. Буквально, их ответы совпадали слово в слово. Это создает впечатление того, что GSL имела совместные дела с российскими чиновниками, помогала им в отмывании денег. И когда у GSL начались проблемы, то коррумпированные российские правоохранители помогали им и фактически объясняли, как надо отвечать на вопросы.

Становится ясно, что опубликованные на прошлой неделе документы касательно Британских Виргинских островов и офшоров на этой территории могут раскрыть много новой информации не только о «деле Магнитского», но и в целом о системе вывода капитала из России: того, кто именно это делал, каким образом, через какие компании, и главное, суммы, которые переводились из России на эти юрлица. Очевидно, что мы увидим еще много новых разоблачений благодаря этим документам.

Купить подписку
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие выпуски
Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера