Братьям Магомедовым предъявили обвинения в хищении и организации преступного сообщества

6 апреля, 09:56
1 595 0

Совладельцам группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову предъявили обвинения в хищении 2,5 миллиардов рублей и организации преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что следствие также предъявило обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества главе компании «Интэкс» Артуру Максидову.

Другой источник сообщил ТАСС, что перед задержанием Магомедовых в Москве были проведены обыски по 70 адресам, и некоторые из них оказались недействительными. По его словам, это свидетельствует о том, что из компании могли выводиться средства через фирмы-однодневки.

В конце марта суд арестовал братьев Магомедовых и Максидова. Защита Зиявудина Магомедова просила суд отпустить его под залог в 2,5 миллиарда рублей, однако суд все равно принял решение об аресте. Оба брата своей вины не признают. 

Всего в деле в отношении Магомедовых семь эпизодов. По информации The Bell, три из них связаны с Федеральной сетевой компанией, считающейся следствием одним из главных пострадавших. Два эпизода на сумму 1,15 миллиарда рублей относятся к строительству стадиона «Арена Балтик» к ЧМ-2018 и аэропорта «Храброво». Шестой эпизод связан с компанией «Интэкс», которая входит в «Сумму». Она получила контракт на намывку в 16 га у «Зенит-Арены» в Петербурге. Седьмой эпизод — вывод активов из «Объединенной зерновой компании».

РБК со ссылкой на источники писал, что оперативники ФСБ и МВД шесть месяцев прослушивали телефонные переговоры Магомедовых. Следственные действия по делу проходили в 25 регионах. Следователи через Интерпол направили больше 100 запросов полиции стран, где предположительно находятся офшорные компании, связанные с братьями.

 

Комментарии (0)
Другие новости
Эрдоган рассказал об исходящей со стороны США угрозе Сегодня в 05:11 ВМС США ввели в строй новый военный корабль с лазерной системой Сегодня в 04:24 Кадыров пригласил заместителя главы Госдепа лично проверить грозненский СИЗО Сегодня в 03:18 Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google, поисковик не открывается у части пользователей Сегодня в 02:40 Умер американский актер и комик Верн Тройер Сегодня в 01:14 Лидер оппозиции в Армении анонсировал встречу с премьером «по вопросу условий отставки» Вчера в 23:16 Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $2 млрд из-за санкций США Вчера в 22:06 Премьер-министр Армении назвал условие ухода в отставку Вчера в 21:28 В Кемеровской области задержали активистов, планировавших пикеты против Тулеева Вчера в 19:53 НАК: в Дербенте убиты девять боевиков, готовивших теракт на майские праздники Вчера в 19:12