РБК: Зиявудин Магомедов стал фигурантом уголовного дела во Франции

15 ноября 2018
1 485

Прокуратура французского Лиона расследует уголовное дело о финансовых махинациях и уходе от уплаты налогов, в котором фигурирует совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию.

Процессуальный статус бизнесмена они не назвали. Магомедова хотели допросить, но сделать это не получилось, так как его и его брата Магомеда задержали в России в конце марта и арестовали по обвинению в хищении около 2,5 миллиарда рублей.

Адвокат Магомедова Александр Гофштейн сказал, что ничего не знает о расследовании прокуратуры Лиона и никаких уведомлений из Франции не получал. Представитель группы «Сумма» сообщил, что в компании читали весной информацию о налоговых претензиях к Магомедову во французских СМИ, но больше ничего об этом не знают.

26 апреля издание L’express сообщало, что в Лионе в отношении Магомедова возбудили дело об отмывании денег. По его информации, в конце января полицейские в Савойе арестовали его недвижимость на общую сумму около 20 миллионов евро. По версии следствия, Магомедов отмывал деньги с помощью покупки имущества через швейцарскую компанию и офшоры, зарегистрированные на Виргинских островах.

Срок ареста братьям Магомедовым продлили до 5 февраля. По данным источников Дождя, их решили привлечь к ответственности в связи с уголовным делом их конкурента Сулеймана Керимова, возбужденным во Франции: Керимова задержали  в Ницце в ноябре 2017 года «с подачи Магомедовых», в Москве это расценили как предательство. Впоследствии с Керимова обвинения сняли.

 

Другие новости
Российского бойца MMA Муртазалиева дисквалифицировали из-за допинга Сегодня в 16:48 В Бурятии уволили сотрудницу полиции, которая пригласила стриптизершу на корпоратив Сегодня в 16:29 Российские саночники победили на этапе Кубка мира впервые в истории Сегодня в 15:28 МВД Бурятии начало проверку после публикации видео эротического танца в отделе полиции Сегодня в 14:23 В Хабаровске ФСБ задержала студента по подозрению в подготовке теракта в школе Сегодня в 13:40 Правительство Венесуэлы частично закрыло границу с Колумбией Сегодня в 11:52 Обвиняемого в краже картины из Третьяковской галереи направили на психиатрическую экспертизу Сегодня в 11:11 В США российский программист признал вину в киберпреступлениях Сегодня в 10:56 В московской консерватории имени Чайковского произошел пожар Сегодня в 10:35 Певца Ар Келли арестовали по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними Сегодня в 10:30
Популярное у подписчиков Дождя за неделю