РБК: Зиявудин Магомедов стал фигурантом уголовного дела во Франции

15 ноября, 19:51
1 453

Прокуратура французского Лиона расследует уголовное дело о финансовых махинациях и уходе от уплаты налогов, в котором фигурирует совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию.

Процессуальный статус бизнесмена они не назвали. Магомедова хотели допросить, но сделать это не получилось, так как его и его брата Магомеда задержали в России в конце марта и арестовали по обвинению в хищении около 2,5 миллиарда рублей.

Адвокат Магомедова Александр Гофштейн сказал, что ничего не знает о расследовании прокуратуры Лиона и никаких уведомлений из Франции не получал. Представитель группы «Сумма» сообщил, что в компании читали весной информацию о налоговых претензиях к Магомедову во французских СМИ, но больше ничего об этом не знают.

26 апреля издание L’express сообщало, что в Лионе в отношении Магомедова возбудили дело об отмывании денег. По его информации, в конце января полицейские в Савойе арестовали его недвижимость на общую сумму около 20 миллионов евро. По версии следствия, Магомедов отмывал деньги с помощью покупки имущества через швейцарскую компанию и офшоры, зарегистрированные на Виргинских островах.

Срок ареста братьям Магомедовым продлили до 5 февраля. По данным источников Дождя, их решили привлечь к ответственности в связи с уголовным делом их конкурента Сулеймана Керимова, возбужденным во Франции: Керимова задержали  в Ницце в ноябре 2017 года «с подачи Магомедовых», в Москве это расценили как предательство. Впоследствии с Керимова обвинения сняли.

 

Другие новости
РБК: глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку Сегодня в 14:48 Волонтер штаба Навального в Краснодаре рассказал об обысках по делу «Артподготовки» Сегодня в 14:40 СМИ узнали об отправке в Африку российских боевых машин «Терминатор» Сегодня в 14:08 В 2018 году на Россию совершили более четырех миллиардов компьютерных атак Сегодня в 14:31 Власти Подмосковья допустили изъятие свалки «Ядрово» у собственника земли Сегодня в 14:02 Суд приговорил бывшего московского участкового к 13 годам колонии за госизмену Сегодня в 13:28 Bild обнаружил в дрезденском архиве удостоверение Штази на имя Путина Сегодня в 13:02 Ритейлер Lamoda откроет первый офлайн-магазин Сегодня в 12:55 Путин приехал на церемонию прощания с Алексеевой. Перед этим в здание закрыли проход Сегодня в 12:35 Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей Сегодня в 12:25
Популярное у подписчиков Дождя за неделю