«Членов семьи Путина» подозревают в отмывании денег. Юрист разбирает расследование The Guardian

27 февраля, 21:45 Анна Монгайт
32 090 0

Расследование дня принадлежит британскому изданию The Guardian. Крупнейший датский банк Danske Bank закрыл 20 счетов российских клиентов, заподозрив, что через них отмываются деньги. Это произошло еще пять лет назад, но стало известно только сейчас. По данным информатора The Guardian, в отмывании денег подозревают«членов семьи Владимира Путина». Партнер Paragon Advice Group, юрист Александр Захаров объяснил, о чем говорится в расследовании The Guardian и что с ним не так. 

Большинство владельцев счетов зарегистрированы в Лондоне. Guardian упоминает только одну компанию — британскую Lantana Trade. Ее акционеры скрыты за сейшельскими и маршальскими офшорами. Как говорится в статье Guardian, «банк не смог установить, кто стоит за Lantana, но очевидно, что в их состав входят члены семьи Путина и ФСБ». Lantana Trade, по данным издания, тесно связана с обанкротившимся «Промсбербанком». Членом его совета директоров был Игорь Путин — двоюродный брат президента Владимира Путина.

Другие выпуски
Популярное у подписчиков дождя за неделю