Сенаторы США направили банкам запросы о фигурантах «кремлевского списка»

25 апреля, 06:23
4 788

Американские сенаторы разослали крупным банкам письмо с требованием раскрыть связи с российскими бизнесменами, приближенными к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters.

Два сенатора-демократа — Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус — таким образом надеются «усилить давление не только на физических лиц в составленном Минфином США так называемом „списке олигархов“, но и на финансовые организации, чтобы те серьезно подумали о том, с кем они ведут дела», отмечает агентство. Письма были направлены в американские Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейские Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

«Учитывая их богатство и связи с российским государством, многие олигархи в России либо имеют, либо могут быть в зависимости от значительного политического влияния», — цитирует Reuters отрывок письма. В нем сенаторы просят каждый банк предоставит информацию о том, проводило ли кредитное учреждение в последние пять лет проверки счетов, контролируемых фигурантами «кремлевского списка» Минфина США. Законодатели также просят предоставить итоги этих проверок.

В JJPMorgan Chase получение письма подтвердили. В Barclays от комментариев отказались, а в остальных банках на запросы Reuters не ответили. В случае, если банки откажутся предоставлять запрашиваемые данные, сенаторы планируют «добиваться потенциально более серьезных мер, включая правительственное расследование», отмечает агентство.

«Кремлевский доклад» был опубликован в США в конце января. Его фигурантами стали 210 человек — бизнесмены и высокопоставленные российские чиновники. В американском Минфине отмечали, что опубликована была только открытая часть доклада. Вторая часть документа засекречена, чтобы ее фигуранты не попытались вывести из США свои активы. Власти США допускали введение персональных санкций в отношении попавших в список людей. Составить перечень приближенных к Путину россиян требовал закон о новых санкциях в отношении России, принятый Конгрессом США почти единогласно летом 2017 года в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.

 

Другие новости
В Испании суд оправдал 17 фигурантов дела о российской ОПГ «Тамбовская» Сегодня в 15:05 Навальный позвал главу Росгвардии Золотова на дебаты в ответ на его вызов на дуэль Сегодня в 14:37 Полеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток будут субсидировать круглый год Сегодня в 14:26 ФСБ заявила о необходимости контроля спецслужб над интернетом Сегодня в 13:50 Госдума ввела штрафы до 100 тысяч рублей за злоупотребление правом на митинги Сегодня в 13:30 Guardian: владелец Crocus Group Агаларов создал фиктивную компанию в США за полгода до выборов Сегодня в 13:25 Архангельская область получит больше 10 млрд рублей за переработку мусора из Москвы Сегодня в 12:23 Число погибших при нападении в колледже в Керчи выросло до 21 Сегодня в 11:36 Глава Крыма потребовал найти сообщников нападавшего в Керчи Сегодня в 11:16 Российские бизнесмены оказались на первом месте в мире по росту благосостояния Сегодня в 11:04
Популярное у подписчиков Дождя за неделю