Сенаторы США направили банкам запросы о фигурантах «кремлевского списка»

25 апреля 2018
5 016

Американские сенаторы разослали крупным банкам письмо с требованием раскрыть связи с российскими бизнесменами, приближенными к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters.

Два сенатора-демократа — Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус — таким образом надеются «усилить давление не только на физических лиц в составленном Минфином США так называемом „списке олигархов“, но и на финансовые организации, чтобы те серьезно подумали о том, с кем они ведут дела», отмечает агентство. Письма были направлены в американские Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейские Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

«Учитывая их богатство и связи с российским государством, многие олигархи в России либо имеют, либо могут быть в зависимости от значительного политического влияния», — цитирует Reuters отрывок письма. В нем сенаторы просят каждый банк предоставит информацию о том, проводило ли кредитное учреждение в последние пять лет проверки счетов, контролируемых фигурантами «кремлевского списка» Минфина США. Законодатели также просят предоставить итоги этих проверок.

В JJPMorgan Chase получение письма подтвердили. В Barclays от комментариев отказались, а в остальных банках на запросы Reuters не ответили. В случае, если банки откажутся предоставлять запрашиваемые данные, сенаторы планируют «добиваться потенциально более серьезных мер, включая правительственное расследование», отмечает агентство.

«Кремлевский доклад» был опубликован в США в конце января. Его фигурантами стали 210 человек — бизнесмены и высокопоставленные российские чиновники. В американском Минфине отмечали, что опубликована была только открытая часть доклада. Вторая часть документа засекречена, чтобы ее фигуранты не попытались вывести из США свои активы. Власти США допускали введение персональных санкций в отношении попавших в список людей. Составить перечень приближенных к Путину россиян требовал закон о новых санкциях в отношении России, принятый Конгрессом США почти единогласно летом 2017 года в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.

 

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
Челябинский депутат пришел на закрытую вечеринку в ночном клубе. Это нарушает распоряжение губернатора Вчера в 20:27 В Кремле сообщили о переносе послания Путина Федеральному собранию Вчера в 19:10 NYT: разведка США заподозрила Израиль в организации убийства иранского физика-ядерщика Вчера в 18:33 В Москве задержали художника, участвовавшего в акции Pussy Riot против полицейского насилия. Он изображал омоновца Вчера в 16:39 Замглавы Новоуральска случайно застрелили во время охоты Вчера в 16:21 «Фонтанка» рассказала о смерти из-за COVID-19 беременной жительницы Петербурга и ее родителей. Ребенка удалось спасти Вчера в 16:00 В Индонезии освободили бывшего соратника Тесака, задержанного по запросу России Вчера в 14:35 «Зенит» вернул Дзюбе капитанскую повязку после скандала со слитым интимным видео Вчера в 14:01 Роскомнадзор попросил крупные IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ Вчера в 13:00 Кудрин: к концу 2020 года количество бедных в России увеличится на миллион человек Вчера в 12:21
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Партнерские материалы
Россия — это Европа