Сенаторы США направили банкам запросы о фигурантах «кремлевского списка»

25 апреля 2018
4 998

Американские сенаторы разослали крупным банкам письмо с требованием раскрыть связи с российскими бизнесменами, приближенными к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters.

Два сенатора-демократа — Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус — таким образом надеются «усилить давление не только на физических лиц в составленном Минфином США так называемом „списке олигархов“, но и на финансовые организации, чтобы те серьезно подумали о том, с кем они ведут дела», отмечает агентство. Письма были направлены в американские Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейские Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

«Учитывая их богатство и связи с российским государством, многие олигархи в России либо имеют, либо могут быть в зависимости от значительного политического влияния», — цитирует Reuters отрывок письма. В нем сенаторы просят каждый банк предоставит информацию о том, проводило ли кредитное учреждение в последние пять лет проверки счетов, контролируемых фигурантами «кремлевского списка» Минфина США. Законодатели также просят предоставить итоги этих проверок.

В JJPMorgan Chase получение письма подтвердили. В Barclays от комментариев отказались, а в остальных банках на запросы Reuters не ответили. В случае, если банки откажутся предоставлять запрашиваемые данные, сенаторы планируют «добиваться потенциально более серьезных мер, включая правительственное расследование», отмечает агентство.

«Кремлевский доклад» был опубликован в США в конце января. Его фигурантами стали 210 человек — бизнесмены и высокопоставленные российские чиновники. В американском Минфине отмечали, что опубликована была только открытая часть доклада. Вторая часть документа засекречена, чтобы ее фигуранты не попытались вывести из США свои активы. Власти США допускали введение персональных санкций в отношении попавших в список людей. Составить перечень приближенных к Путину россиян требовал закон о новых санкциях в отношении России, принятый Конгрессом США почти единогласно летом 2017 года в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.

 

Другие новости
В Ульяновской области 16-летний подросток убил пятерых членов своей семьи и покончил с собой Сегодня в 13:52 На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок Сегодня в 13:26 Илью Яшина снова задержали на выходе из спецприемника Сегодня в 13:06 СК завершил расследование против еще одного фигуранта дела о «массовых беспорядках» Сегодня в 12:46 В Пермском крае завели два уголовных дела после расчистки волонтерами «Мемориала» кладбища репрессированных Сегодня в 11:56 При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли 63 человека Сегодня в 10:49 В Москве туристический автобус попал в аварию, пострадали 15 человек Сегодня в 10:20 Минздрав порекомендовал работодателям штрафовать за перекуры Вчера в 20:27 Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс Вчера в 18:45 Свидетель по делу «Сети», заявлявший о пытках, получил убежище в Финляндии Вчера в 17:24
Популярное у подписчиков Дождя за неделю