«Похоже на неформальный фонд Путина». Что выяснилось об американских счетах близких друзей президента

Сразу несколько человек из ближайшего окружения Владимира Путина снова в центре большого расследования о подозрительных финансовых операциях. Журналисты целого ряда изданий получили доступ к документам FinCEN — закрытого подразделения американского Казначейства, которое борется с финансовыми преступлениями. В этих документах приводятся данные о многомиллионных подозрительных банковских переводах, которые совершались, предположительно, в интересах крупных российских бизнесменов и чиновников. Совершались многие из этих переводов в обход санкций, которые США и ЕС ввели после аннексии Крыма. Среди фигурантов расследования журналисты называют друга детства Путина Аркадия Ротенберга, советника российского президента Валентина Юмашева, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и виолончелиста Сергея Ролдугина — в 2016 году он фигурировал в расследованиях так называемого «Панамского досье». А латвийское издание Re. Baltica установило из документов FinCEN, что через крупнейшие банки Латвии могли отмывать деньги высокопоставленные чиновники и бизнесмены из России и Украины: среди них, по информации расследователей, российский олигарх Олег Дерипаска, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Что еще удалось выяснить журналистам, разбирались с Романом Шлейновым, редактором издания «Важные истории».