«Росбалт» узнал, как у полковника Захарченко оказалось 8,5 млрд рублей наличными

30 апреля, 15:38
22 032 1

Правоохранители установили, как в квартире у сводной сестры бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко оказалось восемь миллиардов рублей наличными. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, установить это помогла упаковка денег. Они хранились в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов в каждом. Они были расфасованы еще ФРС США — на них были отмечены коды и печати. Российские правоохранители через Центробанк направили запрос американскому регулятору о происхождении денег и получили ответ о том, что они были «заказаны» двумя российскими банками.

Источник полагает, что банки были связаны с группой бизнесменов, которые контролировали фирмы, «сидевшие» на подрядах РЖД. Значительная часть денег, которые «заказали» банки, была обналичена, а часть оказалась у Захарченко.

Следствие, по словам источника «Росбалта», предполагает, что это было вознаграждение для Захарченко и его коллег по МВД за покровительство этим фирмам. После того, как деньги попали к Захарченко, они были частями вновь направлены в банки.

«Серый человек»: откуда у полковника Захарченко 8,5 млрд рублей и как он оказался в «Лефортово». История главного коррупционного дела года от начала до конца

Летом 2016 года Захарченко почувствовал, что фирмами, которые он покрывал и которые ему за это платили, заинтересовались правоохранительные органы, а им самим — ФСБ. По словам источника «Росбалта», Захарченко решил снять эти деньги с банков и с помощью «обнально-конвертного канала» перевести в Швейцарию. Для этого туда ездил отец Захарченко, которого обвинили в особо крупной растрате. Для передачи денег в Швейцарию Захарченко поместил их в квартире, оформленной на свою сводную сестру. Но реализовать этот план быстро не удалось — Захарченко выяснил, что находится под наблюдением ФСБ.

Тогда он принял решение срочно «раскидать» эту сумму на депозитные счета в разные банки. Подконтрольные Захарченко люди относили деньги партиями по 15-20 миллионов долларов. В этот момент Захарченко задержали.

По словам источника «Росбалта», у следствия есть информация, что фирмы-подрядчики РЖД «крышевал» не только Захарченко, но и другие представители правоохранительных органов. Сейчас проверяется информация о том, была ли эта сумма предназначена для одного Захарченко или это был «общак» для нескольких человек.

До задержания Захарченко был заместителем руководителя управления «Т» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он был арестован судом в сентябре прошлого года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в семь миллионов рублей. Захарченко свою вину не признает.

При обыске в квартире его родственницы обнаружили крупную сумму денег наличными — 120 миллионов долларов и два миллиона евро, в общей сложности 8,5 миллиардов рублей.

Как телефонный разговор бухгалтера и гадалки привел к аресту полковника МВД

Купить подписку
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Полиция пообещала 500 тыс. рублей за информацию о подозреваемом в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Сегодня в 07:23 Трампу запретят создавать совместную с Россией структуру по кибербезопасности без разрешения Конгресса Сегодня в 07:06 В селе Пседах в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции Сегодня в 06:33 В Белом доме посоветовали американцам не пользоваться программами Касперского Сегодня в 06:27 «Ведомости» сообщили об обеспокоенности чиновников доступом спецслужб США к интернет-трафику россиян Сегодня в 06:07 РАНХиГС поручили подготовить 162 кандидата в губернаторы Сегодня в 05:07 «Коммерсантъ» узнал о возможном отзыве свидетельств у 5 тысяч пилотов Сегодня в 04:29 Агрохолдинг семьи главы Минсельхоза будет развивать собственную розницу в Москве Сегодня в 03:38 Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам Сегодня в 02:49 Глава фирмы-автора досье на Трампа дал показания в сенате США по делу о связях с Россией Сегодня в 01:52
Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера