WSJ: США проверят крупнейшие мировые банки по делу ФИФА

24 июля 2015
645 0

Американские следователи намерены проверить крупнейшие мировые банки по делу о коррупции высокопоставленных функционеров ФИФА, которых подозревают во взяточничестве и отмывании денег, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, прокуроры Бруклина уже допросили представителей британских HSBC и Standard Chartered, американского Delta National Bank, а также трех неназванных крупных международных банков.

Управление финансовых услуг Нью-Йорка одновременно запросило данные у шести различных банков, в том числе Standard Chartered, Barclays, немецкого Deutsche Bank, швейцарского Credit Suisse и крупнейшего в Израиле Bank Hapoalim. Издание не указывает, идет ли речь о тех же банках, которые интересуют бруклинских прокуроров.

По словам одного из собеседников WSJ, пока расследование находится на предварительной стадии, и неясно, будут ли обнаружены какие-либо нарушения.

В конце мая американские следователи и швейцарская полиция провели задержания высокопоставленных членов руководства ФИФА по делу о взятках и откатах на общую сумму более $150 млн. Ключевым информатором следствия стал бывший член исполкома ФИФА американец Чак Блейзер, который признал факт получения взяток за предоставление ЮАР права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2010 году.

По данным следователей, для сокрытия денег функционеры ФИФА использовали банковские счета в странах со льготным налогообложением и перевозили крупные суммы через границы. Сейчас прокуроры намерены проверить, должны ли были банки заметить эти действия и сообщить о них властям государств.

Купить подписку
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
КНДР заявила о «безжалостном возмездии» за учения США и Южной Кореи Сегодня в 07:50 Reuters узнало о поставках грузов из КНДР сирийскому центру, связанному с разработкой химоружия Сегодня в 07:14 Больше половины россиян за полгода не посетили ни одного развлекательного заведения Сегодня в 06:22 Трамп назвал невозможным скорый вывод американских войск из Афганистана Сегодня в 05:33 Трамп обвинил Пакистан в поддержке террористов Сегодня в 04:59 США изучат версию о кибервмешательстве при расследовании столкновения эсминца с танкером Сегодня в 04:35 Машина въехала в толпу наблюдавших за солнечным затмением в США Сегодня в 03:37 Fox News узнал о решении Трампа отправить в Афганистан еще 4 тысячи солдат Сегодня в 02:39 Google представила новую версию операционной системы Android Сегодня в 02:14 АКРА поставило на пересмотр с негативным прогнозом рейтинг банка «ФК Открытие» Сегодня в 01:17
Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера