WSJ: США проверят крупнейшие мировые банки по делу ФИФА

24 июля 2015
646

Американские следователи намерены проверить крупнейшие мировые банки по делу о коррупции высокопоставленных функционеров ФИФА, которых подозревают во взяточничестве и отмывании денег, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, прокуроры Бруклина уже допросили представителей британских HSBC и Standard Chartered, американского Delta National Bank, а также трех неназванных крупных международных банков.

Управление финансовых услуг Нью-Йорка одновременно запросило данные у шести различных банков, в том числе Standard Chartered, Barclays, немецкого Deutsche Bank, швейцарского Credit Suisse и крупнейшего в Израиле Bank Hapoalim. Издание не указывает, идет ли речь о тех же банках, которые интересуют бруклинских прокуроров.

По словам одного из собеседников WSJ, пока расследование находится на предварительной стадии, и неясно, будут ли обнаружены какие-либо нарушения.

В конце мая американские следователи и швейцарская полиция провели задержания высокопоставленных членов руководства ФИФА по делу о взятках и откатах на общую сумму более $150 млн. Ключевым информатором следствия стал бывший член исполкома ФИФА американец Чак Блейзер, который признал факт получения взяток за предоставление ЮАР права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2010 году.

По данным следователей, для сокрытия денег функционеры ФИФА использовали банковские счета в странах со льготным налогообложением и перевозили крупные суммы через границы. Сейчас прокуроры намерены проверить, должны ли были банки заметить эти действия и сообщить о них властям государств.

Другие новости
«Нам что с вами, мало терактов где-то там?» Путин — о делах «Сети» и «Нового величия» Сегодня в 17:44 В Москве видеоблогера задержали из-за девушки в багажнике машины Сегодня в 16:55 Словарь Merriam-Webster назвал словом 2018 года «справедливость» Сегодня в 16:34 Telegram и интернет-провайдеры пожаловались в Совет Европы на «пакет Яровой» Сегодня в 16:57 Родственники погибших в ДТП в Грозном попросили не наказывать за него двоюродного брата Кадырова Сегодня в 15:59 Определились соперники «Краснодара» и «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы Сегодня в 15:28 Le Monde: Евгений Пригожин летал на встречу лидеров центральноафриканских вооруженных группировок Сегодня в 15:12 Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов Сегодня в 14:20 Отец Меган Маркл попросил королеву Великобритании помочь ему помириться с дочерью Сегодня в 15:01 Россияне тратят на еду почти треть бюджета Сегодня в 13:10
Популярное у подписчиков Дождя за неделю