WSJ: США проверят крупнейшие мировые банки по делу ФИФА

Новости
24 июля 2015
645
0
Поделиться

Американские следователи намерены проверить крупнейшие мировые банки по делу о коррупции высокопоставленных функционеров ФИФА, которых подозревают во взяточничестве и отмывании денег, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, прокуроры Бруклина уже допросили представителей британских HSBC и Standard Chartered, американского Delta National Bank, а также трех неназванных крупных международных банков.

Управление финансовых услуг Нью-Йорка одновременно запросило данные у шести различных банков, в том числе Standard Chartered, Barclays, немецкого Deutsche Bank, швейцарского Credit Suisse и крупнейшего в Израиле Bank Hapoalim. Издание не указывает, идет ли речь о тех же банках, которые интересуют бруклинских прокуроров.

По словам одного из собеседников WSJ, пока расследование находится на предварительной стадии, и неясно, будут ли обнаружены какие-либо нарушения.

В конце мая американские следователи и швейцарская полиция провели задержания высокопоставленных членов руководства ФИФА по делу о взятках и откатах на общую сумму более $150 млн. Ключевым информатором следствия стал бывший член исполкома ФИФА американец Чак Блейзер, который признал факт получения взяток за предоставление ЮАР права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2010 году.

По данным следователей, для сокрытия денег функционеры ФИФА использовали банковские счета в странах со льготным налогообложением и перевозили крупные суммы через границы. Сейчас прокуроры намерены проверить, должны ли были банки заметить эти действия и сообщить о них властям государств.

Уже подписчик?
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.