WSJ: США проверят крупнейшие мировые банки по делу ФИФА

24 июля 2015
645 0

Американские следователи намерены проверить крупнейшие мировые банки по делу о коррупции высокопоставленных функционеров ФИФА, которых подозревают во взяточничестве и отмывании денег, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, прокуроры Бруклина уже допросили представителей британских HSBC и Standard Chartered, американского Delta National Bank, а также трех неназванных крупных международных банков.

Управление финансовых услуг Нью-Йорка одновременно запросило данные у шести различных банков, в том числе Standard Chartered, Barclays, немецкого Deutsche Bank, швейцарского Credit Suisse и крупнейшего в Израиле Bank Hapoalim. Издание не указывает, идет ли речь о тех же банках, которые интересуют бруклинских прокуроров.

По словам одного из собеседников WSJ, пока расследование находится на предварительной стадии, и неясно, будут ли обнаружены какие-либо нарушения.

В конце мая американские следователи и швейцарская полиция провели задержания высокопоставленных членов руководства ФИФА по делу о взятках и откатах на общую сумму более $150 млн. Ключевым информатором следствия стал бывший член исполкома ФИФА американец Чак Блейзер, который признал факт получения взяток за предоставление ЮАР права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2010 году.

По данным следователей, для сокрытия денег функционеры ФИФА использовали банковские счета в странах со льготным налогообложением и перевозили крупные суммы через границы. Сейчас прокуроры намерены проверить, должны ли были банки заметить эти действия и сообщить о них властям государств.

Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
«Би-би-си» узнала о гибели в Сирии 54 бойцов российских ЧВК в сентябре 2017 года Сегодня в 12:49 Бывший член челябинского избиркома предложил Памфиловой пройти тест на знание законов Сегодня в 12:25 Штаб Навального обвинил провайдеров в незаконной блокировке сайта «забастовки избирателей» Сегодня в 11:46 Спортивный арбитражный суд завел дело на керлингиста Крушельницкого после подозрений в допинге Сегодня в 11:01 Сборная Франции отстранила от Олимпиады своего горнолыжника из-за заявлений о команде Сегодня в 12:02 Володин объяснил поддержку Путина большинством населения России Сегодня в 10:18 МОК заявил об отсутствии информации о сдаче аккредитации российским керлингистом Сегодня в 09:53 Российская делегация отказалась комментировать тему допинга до вскрытия пробы «Б» Сегодня в 09:19 Сеть «Ригла» допустила закрытие почти 750 своих аптек из-за нового закона Сегодня в 08:57 СМИ узнали о потасовке в Китае вокруг ядерного чемоданчика Трампа Сегодня в 08:34

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера