ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

По данным регулятора, Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, банк предоставлял уполномоченным органам неполную и некорректную информации.

Банк также проводил сомнительные операции, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность.

Холдинвестбанк — участник системы страхования вкладов. По итогам 2018 года он занимает 421-е место в банковской системе России.