В отношении бывшего главы «Татфондбанка» возбудили новое уголовное дело

6 апреля 2017
268

В отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, обвиняемого в мошенничестве, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По информации следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», зная о возможности отзыва лицензии у банка, незаконно вывели залоговое имущество компании «Урман» по четырем кредитным договорам на сумму около 847 миллионов рублей.

Для вывода имущества было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с компанией «ИнтерСтар», в виде векселя номинальной стоимостью более 207 миллионов рублей.

Часть кредитных обязательств перед «Татфондбанком» осталась без обеспечения, поэтому снизилась перспектива их возврата. В результате банк не смог выполнить обязательства на 207 миллионов рублей перед своими кредиторами, в том числе Центральным банком.

В связи с этим в отношении Мусина возбудили уголовное дело части 2 статьи 201 УК России (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В начале марта в отношении Мусина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Его обвиняют в передаче ЦБ фиктивных документов о том, что у «Татфондбанка» были высоколиквидные активы, обеспеченные кредитными договорами. Следствие считает, что это было сделано для получения кредита и похищения денег. Впоследствии полученные три миллиарда рублей были выведены на счета аффилированных компаний.

Центробанк отозвал у «Татфондбанка» 3 марта лицензию на осуществление банковской деятельности. Дыра в его капитале составила 97 миллиардов рублей. «Татфондбанк» входил в топ-50 российских банков по величине активов и был вторым по величине банком в Татарстане. 

Другие новости
Эксперты при правительстве предложили на треть поднять цену на колбасу Сегодня в 05:29 Аксенов предупредил правительство об угрозе дефицита топлива в Крыму Сегодня в 04:45 Центробанк ограничил операции «Юнистрима» по обмену валюты Сегодня в 03:22 В Москве задержали противника застройки в Кунцеве. Он пожалуется на оскорбление полицией чувств верующих Сегодня в 02:13 РБК: режиссера Сокурова пригласили в СПЧ Сегодня в 01:08 Нетаньяху возглавил Минобороны Израиля. Предыдущий министр ушел из-за перемирия с ХАМАС Сегодня в 00:10 В Германии столкнулись два легкомоторных самолета, один из пилотов погиб Вчера в 23:21 Зоозащитники вывесили баннер и зажгли файеры на крыше цирка на Цветном бульваре Вчера в 22:53 В Махачкале появились первые на Кавказе таблички проекта «Последний адрес» Вчера в 22:07 Минобороны Турции: тело журналиста Джамаля Хашогги могли расчленить и вывезти из Стамбула в чемоданах Вчера в 23:48
Популярное у подписчиков Дождя за неделю