В отношении бывшего главы «Татфондбанка» возбудили новое уголовное дело

6 апреля 2017
262

В отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, обвиняемого в мошенничестве, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По информации следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», зная о возможности отзыва лицензии у банка, незаконно вывели залоговое имущество компании «Урман» по четырем кредитным договорам на сумму около 847 миллионов рублей.

Для вывода имущества было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с компанией «ИнтерСтар», в виде векселя номинальной стоимостью более 207 миллионов рублей.

Часть кредитных обязательств перед «Татфондбанком» осталась без обеспечения, поэтому снизилась перспектива их возврата. В результате банк не смог выполнить обязательства на 207 миллионов рублей перед своими кредиторами, в том числе Центральным банком.

В связи с этим в отношении Мусина возбудили уголовное дело части 2 статьи 201 УК России (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В начале марта в отношении Мусина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Его обвиняют в передаче ЦБ фиктивных документов о том, что у «Татфондбанка» были высоколиквидные активы, обеспеченные кредитными договорами. Следствие считает, что это было сделано для получения кредита и похищения денег. Впоследствии полученные три миллиарда рублей были выведены на счета аффилированных компаний.

Центробанк отозвал у «Татфондбанка» 3 марта лицензию на осуществление банковской деятельности. Дыра в его капитале составила 97 миллиардов рублей. «Татфондбанк» входил в топ-50 российских банков по величине активов и был вторым по величине банком в Татарстане. 

Другие новости
В Пентагоне заявили об отработке Китаем военного удара по США Сегодня в 05:37 Несколько самолетов в Южной Америке совершили экстренную посадку из-за сообщений о взрывчатке на борту Сегодня в 04:58 В Минкомсвязи решили перевести россиян на новые сим-карты для выполнения «закона Яровой» Сегодня в 03:55 YouTube заблокировал клип белорусского рэпера ЛСП «Монетка» Сегодня в 02:34 «Ведомости» узнали об ужесточении требований Visa к банкоматам в России Сегодня в 01:55 Суд на Украине приговорил активистку «Волонтеров Победы» к условному сроку Сегодня в 00:59 Сотрудники Google выступили против разработки поисковика для Китая Вчера в 23:37 Главред TUT.BY обвинила белорусский СК в искажении ее показаний Вчера в 23:25 «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы, проиграв первый матч 0:4. Дзюба сделал хет-трик Вчера в 22:35 Дипломаты рассказали об арестованном в Турции судне с российскими моряками Вчера в 22:33
Популярное у подписчиков Дождя за неделю