Российский ЦБ начнет контролировать все переводы между физлицами

27 декабря 2021
5 279
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Банк России разослал банкам новую форму отчетности — согласно ей, ЦБ будет запрашивать информацию обо всех переводах между физическими лицами, сообщает РБК.

У Центробанка появится доступ к данным отправителей и получателей денег. Основная цель этого —  получение актуальной информации о платежных услугах и оптимизация представления данных банками.

Мониторинг переводов планируется начать с января 2022 года. В платежной компании QIWI сообщили, что ЦБ планирует запрашивать информацию о физлицах «периодически».

ЦБ получит доступ к данным отправителей и получателей переводов с карты на карту, со счета на счет, переводов через систему быстрых платежей и через системы денежных переводов (например, Western Union). В список не войдут перечисление денег на депозит, счета для погашения кредитам и переводы юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

Как пишет РБК, новая форма отчетности появилась после того, как ЦБ определил признаки карт и электронных кошельков нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид и криптовалютных обменников. Среди них большое количество получателей денег (более десяти в день и более 50 в месяц), необычно большое количество операций и их значительные объемы (более 100 тысяч рублей в день и более миллиона в месяц).

Чтобы посмотреть полную версию, станьте подписчиком

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
МИД России ответил на статью NYT об эвакуации дипломатов из Украины Сегодня в 10:18 Зеленский обсудил «российскую агрессию» с американскими сенаторами и ЦРУ Сегодня в 10:34 Монеточка продаст квартиру в Москве из-за публикации адреса в Mash Сегодня в 09:46 Производители сладостей объявили о росте цен Сегодня в 09:10 The New York Times рассказала об эвакуации российских дипломатов из Украины Сегодня в 08:37 СК сообщил о гибели жителя Подмосковья при пожаре в полиции. Ключ от его камеры сломался Вчера в 23:29 Роберт Левандовски второй год подряд стал лучшим футболистом по версии ФИФА Вчера в 22:40 Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса Вчера в 22:21 Великобритания поставит Украине легкие противотанковые вооружения для самообороны Вчера в 21:50 В Петербурге отпустили из‑под домашнего ареста модель, обвиняемую в убийстве мужа Вчера в 21:30
Партнерские материалы

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

  • Светлана Субботина

    Омск
    11.01.2022

    Здравствуйте! На данный момент я в отпуске по уходу за ребенком (сейчас дочке 2 года). У меня трое детей Я работаю в школе в общей сложности уже 15 лет, но так как ребенок маленький, то сейчас работаю всего два дня в неделю и поэтому пока финансовые возможности нашей семьи ограничены. В силу своего неуемного стремления к истине и объективности, а также профессии, мне бы очень хотелось сейчас смочь себе позволить получить доступ к вашему каналу.

    Помочь
  • Nikolay Trusov

    Москва
    05.12.2021

    С Дождем жизнь понятнее

    Помочь
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Лучшее на Дожде