' style='fill:%23c4c4c4;fill-opacity:1'%3E%3Cpath d='M93.28-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.41-11.75zM98.5-57.4h2.52L94.7-45.67h-2.6l6.4-11.75zM103.78-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.4-11.75z'/%3E%3C/a%3E%3C/svg%3E)
Путин подписал закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому для банков расширяются основания отказывать клиентам в проведении валютных операций. Документ опубликован на сайте Кремля.
Документ предполагает внесение изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Теперь банки могут отказать клиенту в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства. Кроме того, отказ можно получить в случае непредоставления клиентом документов, предоставления недостоверных документов либо предоставления документов, не соответствующих установленным требованиям.
Согласно прежним правилам, банк мог отказать в проведении валютной операции только в случае подозрения, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.
В тексте документа также говорится о наказании за нарушение должностным лицом валютного законодательства. При первом нарушении будет назначено административное наказание в виде штрафа. В случае повторного нарушения валютного законодательства должностное лицо будет дисквалифицировано на срок от шести месяцев до трех лет.
