«Новая газета»: бывший министр Михаил Абызов создал офшорную сеть, через которую прошло более 800 млн долларов

20 ноября 2019
1 406

Бывший министр и бизнесмен Михаил Абызов создал в эстонском отделении шведского банка Swedbank офшорную сеть, через которую с 2011 по 2016 годы прошло более 800 миллионов долларов. Об этом сообщается в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности, шведского общественного телеканала SVT и эстонской газеты Postimees. 

Согласно внутреннему аудиту Swedbank, на счета 70 компаний Абызова из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов, 770 миллионов было выведено. Предположительно, в трансфере ему помогал сотрудник банка. 

В отчете говорится, что у клиент-менеджера Алексея Эверсона нашли калькулятор PIN-кодов, который использовался для перевода денег компании Абызова. Мужчина уволился в начале 2017 года, когда закрыли счета офшоров бывшего министра. После этого Эверсон стал директором кипрской компании Anduril Enterprises Ltd, на которую, по данным Фонда борьбы с коррупцией, записана вилла бывшего министра в Тоскане, оцениваемая в 20,6 миллиона евро. Эверсон заявил журналистам, что не проводил транзакций с помощью калькулятора PIN-кодов, а также усомнился в компетентности авторов отчета.  

Помимо этого, журналисты выяснили, что как минимум 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в различных сферах деятельности — от электроэнергетики до агропромышленности. Часть из них состояла в структурах бизнес-группы Абызова RU-COM, а на некоторые были записаны различные активы. Среди них — центр DigitalOctober, сообщество русскоязычных врачей «Доктор на работе», пансионат «Энергетик», кардиологический санаторный центр «Переделкино» и другие. 

В расследовании говорится, что часть сделок купли и продажи Абызов заключал, когда был министром и не имел права заниматься бизнесом.

В России Абызова обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств. В марте его арестовали. Бывший министр отрицает обвинения. 

По данным SVT, через эстонское отделение Swedbank с 2008 по 2018 годы прошло более 135 миллиардов евро нерезидентов, большинство из которых были из России. После этого власти Эстонии и Швеции начали проверку. 

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
«Фонтанка» рассказала о смерти задержанного за езду без прав в петербургском отделе полиции Вчера в 23:39 Правительство предложило освободить врачей от ответственности за случайную потерю наркотиков Вчера в 23:04 Лев Пономарев ликвидировал общественную организацию «За права человека» Вчера в 22:22 Словакия второй среди стран ЕС одобрила использование вакцины «Спутник V» Вчера в 21:45 Кадыров предложил назначить мэром Грозного своего четвероюродного брата Вчера в 21:22 Пашинян анонсировал референдум о возврате Армении к полупрезидентской форме правления Вчера в 20:45 «Медиазона» опубликовала хронологию звонков и поездок соучастников убийства Немцова Вчера в 20:43 CNN: США на этой неделе введут санкции из-за преследования Навального Вчера в 19:26 ФБК восстановил путь Навального в колонии Вчера в 18:42 Спецдокладчики ООН назвали отравление Навального «зловещим предупреждением» критикам российских властей Вчера в 17:30
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Лучшее на Дожде
Партнерские материалы
Россия — это Европа
Россия — это Европа
Россия — это Европа