«Коммерсантъ»: на Кехмана могут завести уголовное дело об отмывании денег

8 апреля 2015
839 2

В отношении генерального директора Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана могут завести уголовное дело об отмывании денег, которые он, считает следствие, похитил у некоторых банков. Кехмана уже обвиняют в крупном мошенничестве, уголовное дело об отмывании может стать для него вторым, пишет «Коммерсантъ» в среду, 8 апреля.

Потерпевшим по одному эпизоду ч.4 ст 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере) является Сбербанк. Нанесенный ему ущерб оценивается в пять миллиардов рублей, однако эта сумма может быть увеличена минимум до восьми миллиардов. По делу признаны потерпевшими также «Уралсиб» и Райффайзенбанк, хищение в ним оценивается в 1,5 миллиарда рублей и 450,5 миллиона рублей соответственно. Издание пишет, что в материалах дела фигурируют и другие финансовые структуры, такие как Банк Москвы и Промсвязьбанк.

Следствие считает, что в 2010-2012 годах подконтрольное Кехману ЗАО «Группа Джей Эф Си» заняло на закупку фруктов у нескольких кредитных учреждений 18 миллиардов рублей на закупку фруктов. Представители потерпевших уверены, что структуры Кехмана не стали обслуживать долги. По этой причине полученные деньги выводились в девелоперские проекты и на покупку квартир фигурантов дела.

Недвижимость, пишет «Коммерсантъ», оформили в собственность на зарегистрированные в офшорах юридические лица, аффилированных с Кехманом.

Источник издания рассказал, что кроме ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России, Кехману могут инкриминировать и с.174 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

3 апреля «Интерфакс» сообщал, что Кехмана могут арестовать как основного фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве.

Купить подписку
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Глава фирмы, составившей досье на Трампа, дал показания сенату США по делу о связях с Россией Сегодня в 01:52 Пресс-секретарь «Роснефти» заявил о признаках «психического расстройства» у авторов доклада «Политбюро 2.0» Сегодня в 01:16 The Bell узнал о просьбе Бондарчука к Путину разобраться в деле Серебренникова Сегодня в 00:01 МИД заявил о начале «проработки» ответных мер на санкции США против россиян Вчера в 23:35 ФИФА осудила публикацию хакерами информации о медицинских данных футболистов Вчера в 22:51 Штаб Навального опубликовал фото приказа МВД задерживать листовки Вчера в 21:55 В Белоруссии представили первый электромобиль собственного производства Вчера в 21:49 «Яндекс» запустил новый алгоритм поиска Вчера в 21:24 Политологи рассказали о возможном превращении Путина в «русского аятоллу» Сегодня в 00:05 Тинькофф Банк запустил свою систему банкоматов Вчера в 21:02
Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера