В США россиянку задержали по обвинению в работе «агентом российского правительства»

«Коммерсантъ»: на Кехмана могут завести уголовное дело об отмывании денег

8 апреля 2015
840

В отношении генерального директора Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана могут завести уголовное дело об отмывании денег, которые он, считает следствие, похитил у некоторых банков. Кехмана уже обвиняют в крупном мошенничестве, уголовное дело об отмывании может стать для него вторым, пишет «Коммерсантъ» в среду, 8 апреля.

Потерпевшим по одному эпизоду ч.4 ст 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере) является Сбербанк. Нанесенный ему ущерб оценивается в пять миллиардов рублей, однако эта сумма может быть увеличена минимум до восьми миллиардов. По делу признаны потерпевшими также «Уралсиб» и Райффайзенбанк, хищение в ним оценивается в 1,5 миллиарда рублей и 450,5 миллиона рублей соответственно. Издание пишет, что в материалах дела фигурируют и другие финансовые структуры, такие как Банк Москвы и Промсвязьбанк.

Следствие считает, что в 2010-2012 годах подконтрольное Кехману ЗАО «Группа Джей Эф Си» заняло на закупку фруктов у нескольких кредитных учреждений 18 миллиардов рублей на закупку фруктов. Представители потерпевших уверены, что структуры Кехмана не стали обслуживать долги. По этой причине полученные деньги выводились в девелоперские проекты и на покупку квартир фигурантов дела.

Недвижимость, пишет «Коммерсантъ», оформили в собственность на зарегистрированные в офшорах юридические лица, аффилированных с Кехманом.

Источник издания рассказал, что кроме ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России, Кехману могут инкриминировать и с.174 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

3 апреля «Интерфакс» сообщал, что Кехмана могут арестовать как основного фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве.

Другие новости
В США россиянку задержали по обвинению в работе «агентом российского правительства» Сегодня в 22:22 Троих участников Pussy Riot арестовали на 15 суток за акцию на финале ЧМ Сегодня в 21:41 Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд Сегодня в 21:57 В результате взрыва бытового газа в московском кафе пострадали 12 человек Сегодня в 20:47 «Богу Кузе» дали пять лет колонии за создание секты и мошенничество Сегодня в 19:49 Учаcтницу Pussy Riot арестовали на 15 суток за акцию во время финала ЧМ Сегодня в 19:27 Основатель Alibaba приехал к Дерипаске в Усть-Лабинск Сегодня в 19:42 Путин признал, что хотел победы Трампа на выборах президента США Сегодня в 18:47 Приставы не смогли взыскать с Депардье долги по налогам в Саранске Сегодня в 19:37 Юрия Дмитриева этапировали в Петербург для новой психиатрической экспертизы Сегодня в 18:15
Популярное у подписчиков Дождя за неделю