ЦБ обязал банки проверять клиентов из строительного бизнеса по публикациям в СМИ

5 декабря, 04:55
1 028

Центробанк уведомил банки о необходимости тщательнее проверять клиентов из строительного сектора, сферы услуг и торговли, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора.

Сотрудник одного из кредитных учреждений подтвердил получение послания. Банкам придется проверять таких клиентов по открытым источникам и даже по сообщениям в СМИ. Для этого им придется вносить изменения в свои процедуры комплаенса.

С нового года регулятор при оценке качества работы служб внутреннего контроля банков будет смотреть на то, как они борются с сомнительными операциями.

В ноябре ЦБ опубликовал данные об отраслях, которые чаще всего оказываются клиентами теневого рынка. Строительство, логистика и торговля промышленными товарами оказались в лидерах списка. В Центробанке тогда указали, что бизнес в этих сферах часто авансирует выплату налогов, хотя на самом деле не имеет налогооблагаемой базы, чтобы банк не проводил тщательную проверку его деятельности.

Компании в этих секторах вместе с экономически обоснованными операциями проводят транзакции в пользу контрагентов «с признаками технических компаний», а те сразу обналичивают деньги или выводят их за рубеж, отметили в Центробанке.

 

Другие новости
Волонтер штаба Навального в Краснодаре рассказал об обысках по делу «Артподготовки» Сегодня в 14:40 СМИ узнали об отправке в Африку российских боевых машин «Терминатор» Сегодня в 14:08 В 2018 году на Россию совершили более четырех миллиардов компьютерных атак Сегодня в 14:31 Власти Подмосковья допустили изъятие свалки «Ядрово» у собственника земли Сегодня в 14:02 Суд приговорил бывшего московского участкового к 13 годам колонии за госизмену Сегодня в 13:28 Bild обнаружил в дрезденском архиве удостоверение Штази на имя Путина Сегодня в 13:02 Ритейлер Lamoda откроет первый офлайн-магазин Сегодня в 12:55 Путин приехал на церемонию прощания с Алексеевой. Перед этим в здание закрыли проход Сегодня в 12:35 Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей Сегодня в 12:25 Песков назвал «недипломатичным» заявление госсекретаря США о коррумпированности властей России Сегодня в 13:07
Популярное у подписчиков Дождя за неделю