Бывшего менеджера «Алмазювелирэкспорта» обвинили в хищении более миллиарда рублей

3 августа 2016
941

Бывшего топ-менеджера федерального государственного унитарного предприятия «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина обвинили в хищении более 1 млрд рублей у Международного акционерного банка (МАБ), лицензию у которого отозвали в феврале. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в Савеловском суде Москвы. 

Обвинение по делу о хищении также предъявили брату бывшего сотрудника «Алмазювелирэкспорта» Борису Афонину. 

По словам собеседника агентства, Афониных обвиняют в хищении у МАБ с 2007 по 2011 годы 530 млн рублей и 9,5 млн долларов.

«Используя подконтрольные фирмы, Афонины заключали с Международным акционерным банком кредитные договоры под гарантии депозита „Алмазювелирэкспорта“, размещенного на счету МАБ. Полученные деньги переводились на счета различных юридических лиц и присваивались», — рассказал он.

В пресс-службе Савеловского суда Москвы рассказали, что сначала Афониных подозревали в злоупотреблении полномочиями, после чего им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Они находятся под арестом до 5 октября.

В феврале Центральный банк отозвал лицензию у Международного акционерного банка. Это было связано с нарушением банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска.

МАБ занимал 214-е место по размеру активов среди российских банков. При этом «Алмазювелирэкспорт» оказался основным пострадавшим из-за отзыва лицензии, писал «Коммерсантъ». По информации издания, основными кредиторами МАБ были юрлица с депозитами на 8,5 млрд рублей. При этом коммерческим организациям, которые находились в федеральной собственности, принадлежало 7,7 млрд рублей. Остальные деньги — депозиты юрлиц-нерезидентов. Ъ писал, что средства принадлежат «Алмазювелирэкспорту».

ФГУП «Алмазювелирэкспорт» экс­пор­ти­ру­ет пла­ти­ну и ме­тал­лы пла­ти­но­вой груп­пы. Предприятие входит в структуру Минфина. Оно также обслуживает вне­ш­не­эко­но­ми­че­ские опе­ра­ции Го­су­дар­ствен­но­го фон­да дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней и занимается продажей кон­троль­ных пар­тий не­об­ра­бо­тан­ных при­род­ных ал­ма­зов.

Другие новости
Sky News рассказал подробности отравления женщины в Эймсбери Сегодня в 17:17 В РЖД прокомментировали обязанность вставать на мероприятиях с главой компании Сегодня в 17:17 Экс-главу Московского уголовного розыска приговорили к условному сроку по делу о коррупции Сегодня в 16:49 Путин поддержал идею создания аналога паспортов болельщиков для других мероприятий Сегодня в 15:58 Минюст приостановил регистрацию партии Навального «Россия будущего» Сегодня в 15:54 Bloomberg: Трамп лично распорядился предъявить обвинения сотрудникам ГРУ перед встречей с Путиным Сегодня в 15:25 В Петербурге экс-секретаря суда приговорили к году и 10 месяцам колонии. Он выйдет на свободу через три дня Сегодня в 14:58 Google оштрафовали на рекордные 4,3 млрд евро по делу Android Сегодня в 14:12 Владелец отеля в Лас-Вегасе, откуда застрелили 58 человек, подал в суд на пострадавших Сегодня в 14:00 Мать ребенка-инвалида рассказала о новых допросах. Дело против нее закрыли две недели назад Сегодня в 13:06
Популярное у подписчиков Дождя за неделю