Молдавия предложила России прикрыть крупнейшую схему по отмыванию денег

22 сентября 2014 Тимур Олевский
6 904 1

Молдавия отключила стиральную машину в Россию, и пишет об этом «Ведомости». Журналисты получили в свое распоряжение документы Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. 

В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. Отмывали деньги с невиданным размахом, 700 миллиардов рублей через эту схему попустили, это только по данным молдавских правоохранителей, причем в схеме участвовали банки из России, Молдавии и Латвии.

Среди российских банков: «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».

Эту тему обсудили с корреспондентом газеты «Ведомости» Дарьей Борисяк.

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?

Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие выпуски

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера