Прачечная «друзей Путина». Подробности нового расследования OCCRP про отмывание российских денег

12 706

Журналисты нашли систему офшорных компаний у инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Центр по изучению коррупции OCCRP опубликовал расследование, из которого следует, что через эти офшорные компании тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России — например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. А за несколько лет по их счетам прошло более 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах. Подробнее о расследовании — Анастасия Михайлова и журналист Центра по изучению коррупции OCCRP Олеся Шмагун.

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

OCCRP представил новый доклад. В центре расследования — российская инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ее бывший владелец Рубен Варданян. По утверждению авторов доклада, в двухтысячные годы Варданян создал настоящую «прачечную» с сотнями компаний для отмывания денег и ухода от налогов. Оборот средств составил почти девять млрд долларов. Среди выгодополучателей называются друзья президента Путина. 

«Тройка Диалог» была краеугольным камнем всей прачечной. Сама она держалась на трех офшорных компаниях, зарегистрированных на Виргинских островах: Brightwell Capital Inc., Gotland Industrial Inc., и Quantus Division Ltd. Все они были  созданы в 2005 и 2006 годах.

Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю