Суд арестовал одного из участников аферы с материнским капиталом

Новости сайта
20 ноября 2013
351
1
Поделиться

Тверской суд Москвы санкционировал арест первого задержанного по подозрению в участии в афере с материнским капиталом на более чем 10,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в рамках дела об афере с материнским капиталом было задержано девять человек, в том числе предполагаемый организатор — вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Ожидается, ходатайства об их аресте будут рассмотрены в ближайшее время.

Согласно выявленной следствием схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

По версии следствия, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Аферисты же, в свою очередь, приобретали от лица матерей недвижимость, предоставляя в госорганы пакет необходимых документов.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

По предварительным оценкам, аферистам удалось таким образом заработать  более 10,5 млрд рублей.

Уже подписчик?
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.