«Черные банкиры» вывели из России 100 миллиардов рублей

Новости сайта
14 марта 2014
6 310
2
Поделиться

В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконном выводе из России более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

Полиция провела 22 обыска в квартирах и офисах. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой «банк-клиент», а также 20 миллионов рублей наличными.

С 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.

Обналичивание осуществлялось через банкоматы в Дагестане, а также некоторыми другими способами.

В целом в теневой сектор экономики таким образом было выведено более 100 млрд руб.

Уже подписчик?
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.