Банк Москвы оштрафовали за финансовые операции с банками Ирана

28 января 2014
429 1

Управление по контролю за активами Минфина США оштрафовало банк Москвы за нарушение санкций против исламской республики. Речь идет о запрете финансовых операций с иранскими банками, который действовал до недавнего времени. 

Как выяснилось, с начала 2008 года по середину 2009-го, Банк Москвы провел через США несколько десятков транзакций на общую сумму более чем в 41 миллион долларов с компанией Банк Мелли Иран. При этом российский банк скрывал, что его контрагентом является иранская финансовая компания.

Банк Москвы активно сотрудничал с финансовыми чиновниками США и согласился на процедуру урегулирования. В итоге штраф составит всего около девяти миллионов долларов.

Показать комментарии (1)
Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера