Банк Москвы оштрафовали за финансовые операции с банками Ирана

Новости сайта
28 января 2014
428
1
Поделиться

Управление по контролю за активами Минфина США оштрафовало банк Москвы за нарушение санкций против исламской республики. Речь идет о запрете финансовых операций с иранскими банками, который действовал до недавнего времени. 

Как выяснилось, с начала 2008 года по середину 2009-го, Банк Москвы провел через США несколько десятков транзакций на общую сумму более чем в 41 миллион долларов с компанией Банк Мелли Иран. При этом российский банк скрывал, что его контрагентом является иранская финансовая компания.

Банк Москвы активно сотрудничал с финансовыми чиновниками США и согласился на процедуру урегулирования. В итоге штраф составит всего около девяти миллионов долларов.

Уже подписчик?
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.