Элитные живопырки. Что означает новый эпизод сериала про офшоры путинских друзей

Колонка Михаила Фишмана, посвященная громкому расследованию OCCRP о том, как через инвестфонд «Тройка Диалог» Рубена Варданяна отмываются и выводятся из России миллиарды рублей.

Фото: ТАСС

Михаил Фишман: 22 января этого года инвестиционный фонд Hermitage Capital, возглавляемый Биллом Браудером, отправил письмо Генеральному прокурору Австрии, а также в комитет финансовых расследований и в Службу криминальных расследований. Десятки австрийских банков, сообщалось в письме, получали грязные деньги со счетов в Литве и Эстонии, всего на сумму почти миллиард долларов. Часть этих средств связаны с кражей 230 млн долларов из бюджета через фирмы, которые раньше принадлежали Hermitage. Из-за этой криминальной аферы потом был арестован и убит в тюрьме юрист Сергей Магнитский. Как следует из опубликованного на этой неделе расследования международного консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности, больше половины из этих 230 млн попали в офшоры«Тройки».

Из публикации Hermitage: «По информации, не вызывающей сомнений, владельцы счетов в Австрии, которые получали иностранные средства со счетов в Литве и Эстонии, сознательно участвовали в мошеннической схеме. В ней они предоставляли товары и услуга одному контрагенту, принимая платежи от неизвестных компаний, которые не вели реальной деятельности и не получали товары и услуги. При этом имена реальных контрагентов и источники их средств были скрыты».

Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю