' style='fill:%23c4c4c4;fill-opacity:1'%3E%3Cpath d='M93.28-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.41-11.75zM98.5-57.4h2.52L94.7-45.67h-2.6l6.4-11.75zM103.78-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.4-11.75z'/%3E%3C/a%3E%3C/svg%3E)
В США задержали подозреваемого в отмывании 8,5 млн долларов и выводе части из них в Россию
В США задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова, которого подозревают в отмывании 8,5 миллионов долларов и выводе их в Россию, Турцию и на Украину. Информация о деле размещена на сайте прокуратуры Нью-Джерси.
По версии следствия, 51-летний Бузюков в период с февраля по июль 2018 года вместе с группой людей использовал мошенническую схему со счетами клиентов компании, которая занимается финансовыми технологиями в городе Сан-Хосе (штат Калифорния).
Схема предполагала, что к уже имеющемуся настоящему счету клиента добавлялся еще один — «для получения платежей от клиентов электронной торговли». Эти несанкционированные банковские счета контролировались компанией, зарегистрированной во Флориде на имя Бузюкова. Большую часть полученных денег Бузюков перевел на банковские счета физлиц в России, Турции и на Украине.
Задержанному грозит тюремное заключение до 20 лет и штраф в 500 тысяч долларов. В сообщении прокуратуры не уточняется, гражданство какой страны есть у Бузюкова.
