В США задержали подозреваемого в отмывании 8,5 млн долларов и выводе части из них в Россию

21 февраля, 09:49
1 530

В США задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова, которого подозревают в отмывании 8,5 миллионов долларов и выводе их в Россию, Турцию и на Украину. Информация о деле размещена на сайте прокуратуры Нью-Джерси.

По версии следствия, 51-летний Бузюков в период с февраля по июль 2018 года вместе с группой людей использовал мошенническую схему со счетами клиентов компании, которая занимается финансовыми технологиями в городе Сан-Хосе (штат Калифорния).

Схема предполагала, что к уже имеющемуся настоящему счету клиента добавлялся еще один — «для получения платежей от клиентов электронной торговли». Эти несанкционированные банковские счета контролировались компанией, зарегистрированной во Флориде на имя Бузюкова. Большую часть полученных денег Бузюков перевел на банковские счета физлиц в России, Турции и на Украине.

Задержанному грозит тюремное заключение до 20 лет и штраф в 500 тысяч долларов. В сообщении прокуратуры не уточняется, гражданство какой страны есть у Бузюкова.

Другие новости
Россиянин попытался вывезти с Бали усыпленного орангутана в корзине Сегодня в 16:40 В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молния Сегодня в 15:15 В Оренбурге силовики сорвали концерт петербургской группы «Црвених Цветова» Сегодня в 14:01 В Мали боевики убили больше ста жителей двух деревень Сегодня в 12:53 Потерявший ход норвежский лайнер запустил двигатели. Спасатели эвакуируют 1,3 тысячи человек Сегодня в 10:56 На марш с требованием нового референдума по «брекситу» в Лондоне вышли около миллиона человек Вчера в 20:11 В Норвегии начали эвакуировать 1300 пассажиров лайнера после отказа двигателя Вчера в 18:19 «Он не понимает, что говорит»: Мединский — о предложении Шнурова распустить Минкультуры Вчера в 17:32 В Дагестане более 70 детей попали в больницу из-за острой кишечной инфекции Вчера в 16:11 Росстат: ежедневно курит каждый пятый россиянин Вчера в 15:53
Популярное у подписчиков Дождя за неделю