В США задержали подозреваемого в отмывании 8,5 млн долларов и выводе части из них в Россию

21 февраля, 09:49
1 543

В США задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова, которого подозревают в отмывании 8,5 миллионов долларов и выводе их в Россию, Турцию и на Украину. Информация о деле размещена на сайте прокуратуры Нью-Джерси.

По версии следствия, 51-летний Бузюков в период с февраля по июль 2018 года вместе с группой людей использовал мошенническую схему со счетами клиентов компании, которая занимается финансовыми технологиями в городе Сан-Хосе (штат Калифорния).

Схема предполагала, что к уже имеющемуся настоящему счету клиента добавлялся еще один — «для получения платежей от клиентов электронной торговли». Эти несанкционированные банковские счета контролировались компанией, зарегистрированной во Флориде на имя Бузюкова. Большую часть полученных денег Бузюков перевел на банковские счета физлиц в России, Турции и на Украине.

Задержанному грозит тюремное заключение до 20 лет и штраф в 500 тысяч долларов. В сообщении прокуратуры не уточняется, гражданство какой страны есть у Бузюкова.

Другие новости
Росстат отозвал данные о рекордном росте добычи газа из-за ошибки. Он составил не 16%, а 2,6% Сегодня в 15:34 «Это абсолютная выдумка». Матвиенко — о своем уходе из Совета Федерации Сегодня в 15:31 «Московский комсомолец» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля племяннице Сегодня в 15:42 Власти Петрозаводска рекомендовали не запускать воздушные шары на выпускных. Родители недовольны Сегодня в 15:04 Со счетов Навального сняли арест, наложенный по делу «Ив Роше» в 2013 году Сегодня в 13:53 ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей Сегодня в 13:28 В квартире арестованного экс-министра Михаила Абызова нашли наркотики Сегодня в 13:28 В Троице-Сергиевой лавре священник напал на другого с ножом Сегодня в 13:34 ФСБ сообщила о задержании в Астрахани подозреваемых в создании «молодежного» экстремистского сообщества Сегодня в 15:57 Мэр Екатеринбурга отказался исключить сквер из списка мест для строительства храма. К этому призывал губернатор Сегодня в 12:46
Популярное у подписчиков Дождя за неделю