' style='fill:%23c4c4c4;fill-opacity:1'%3E%3Cpath d='M93.28-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.41-11.75zM98.5-57.4h2.52L94.7-45.67h-2.6l6.4-11.75zM103.78-57.4h2.52l-6.33 11.74h-2.6l6.4-11.75z'/%3E%3C/a%3E%3C/svg%3E)
В России ужесточили оборот наличных и безналичных расчетов
В России вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Нововведения коснутся оборота наличных, а также денежных переводов и снятия денег в банкоматах.
Главные изменения:
- Вводится контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на эту же сумму.
- Информация о любых операциях с наличными свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.
- Вводится контроль любых лизинговых платежей свыше 600 тысяч рублей.
- Отменен обязательный контроль переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца.
- Под контроль будут также попадать безналичные и наличные расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма которых превышает 3 миллиона рублей.
Два новых ограничения в потребительской сфере — это контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму, заметил в разговоре с ТАСС старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов. «Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — пояснил он.
Фото: агентство «Москва»
