В Панаме начали расследование в отношении одной из компаний Сергея Ролдугина

20 июня, 21:00
3 775

Правоохранительные органы Панамы начали расследование в отношении компании Sonnette Overseas, которая принадлежит виолончелисту и другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. Об этом стало известно из новой утечки документов панамской компании Mossack Fonseca, которые проанализировали немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP). Партнером проекта в России стала «Новая газета».

Основанием для официального расследования стали подозрения в экономических преступлениях, однако в в каких именно, не уточняется.

«Новая» выяснила, что на следующий день после публикации документов из «Панамского досье», 4 апреля 2016 года, панамский регистратор Mossack Fonseca отправил в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов отчет о подозрительной деятельности Sonnette Overseas. В качестве основания для проверки была указана «коррупция». Расследование в отношении фирмы Ролдугина начали не только в Панаме, но и на Британских Виргинских островах.

Как пишет «Новая газета», Sonnette Overseas Ролдугина в июле 2017 года получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, шесть миллионов долларов под 2% годовых. Через «пару месяцев», как указывает «Новая», долг простили. Levens Trading, отмечает издание, может быть связана с владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым.

В течение месяца после публикации документов из «Панамского досье» Mossack Fonseca отправила в правоохранительные органы отчеты о подозрительной деятельности еще нескольких компаний Ролдугина. При этом, как утверждает «Новая», в Mossack Fonseca «делали вид», что не осведомлены о связях Ролдугина с президентом России Владимиром Путиным и что узнали об этом из опубликованного «Панамского досье».

Прокуратура Панамы заинтересовалась еще одной компанией Ролдугина — Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO). Как пишет «Новая», эта компания «играла важную роль в офшорной империи Ролдугина». Она проводила «странные сделки» с акциями крупнейших российский компаний, заключая с ними сразу два договора — на покупку акций и на прекращение этого соглашения. За срыв договора компания Ролдугина получала компенсации. Таких сделок было «много», среди таких «клиентов» IMO «Новая», в частности, называет «Роснефть». Опрошенные изданием эксперты полагают, что в действительности сделки не проводились, а были лишь прикрытием, чтобы обеспечить легальное происхождение денег.

«Панамское досье» было опубликовано 3 апреля 2016 года. В расследовании упоминались политики и знаменитости из разных стран и имеющиеся у них офшоры. В архиве, в частности, нашли российского виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина, офшорное состояние которого оценили в два миллиарда долларов.

Позднее «Новая газета» сообщила о еще одном друге Путина, который упоминался в «Панамском архиве», — офицере КГБ в отставке Валерии Поломарчуке. По информации «Новой, он возглавил офшорную фирму ЛУКОЙЛа, созданную для обхода норм валютного законодательства.

 

Другие новости
В Челябинске замминистра экономики заподозрили в хищении денег, выделенных на организацию форума с участием Путина Сегодня в 21:06 Верховный суд: к задержанным на митингах нельзя применять статью о неповиновении полиции Сегодня в 20:06 Российские моряки турецкого судна объявили голодовку из-за невыплаты зарплат Сегодня в 19:55 В Нижнем Новгороде дождь повредил стадион, построенный к ЧМ Сегодня в 18:54 Главного аудитора госконтрактов Минобороны арестовали по подозрению во взятке в 11 млн рублей Сегодня в 17:54 Минтруд предложил разрешить увольнять сотрудников за утрату доверия Сегодня в 17:37 Бывшего замглавкома внутренних войск МВД приговорили к шести годам колонии за взятку Сегодня в 17:02 «Единая Россия» накажет Поклонскую за голосование против пенсионной реформы Сегодня в 16:58 Павел Дуров впервые попал в список самых влиятельных людей моложе 40 лет Fortune Сегодня в 16:58 Болельщики украли из бесплатных поездов на ЧМ одеяла и подстаканники на миллион рублей Сегодня в 16:43
Популярное у подписчиков Дождя за неделю