В Панаме начали расследование в отношении одной из компаний Сергея Ролдугина

20 июня 2018
4 936

Правоохранительные органы Панамы начали расследование в отношении компании Sonnette Overseas, которая принадлежит виолончелисту и другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. Об этом стало известно из новой утечки документов панамской компании Mossack Fonseca, которые проанализировали немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP). Партнером проекта в России стала «Новая газета».

Основанием для официального расследования стали подозрения в экономических преступлениях, однако в в каких именно, не уточняется.

«Новая» выяснила, что на следующий день после публикации документов из «Панамского досье», 4 апреля 2016 года, панамский регистратор Mossack Fonseca отправил в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов отчет о подозрительной деятельности Sonnette Overseas. В качестве основания для проверки была указана «коррупция». Расследование в отношении фирмы Ролдугина начали не только в Панаме, но и на Британских Виргинских островах.

Как пишет «Новая газета», Sonnette Overseas Ролдугина в июле 2017 года получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, шесть миллионов долларов под 2% годовых. Через «пару месяцев», как указывает «Новая», долг простили. Levens Trading, отмечает издание, может быть связана с владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым.

В течение месяца после публикации документов из «Панамского досье» Mossack Fonseca отправила в правоохранительные органы отчеты о подозрительной деятельности еще нескольких компаний Ролдугина. При этом, как утверждает «Новая», в Mossack Fonseca «делали вид», что не осведомлены о связях Ролдугина с президентом России Владимиром Путиным и что узнали об этом из опубликованного «Панамского досье».

Прокуратура Панамы заинтересовалась еще одной компанией Ролдугина — Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO). Как пишет «Новая», эта компания «играла важную роль в офшорной империи Ролдугина». Она проводила «странные сделки» с акциями крупнейших российский компаний, заключая с ними сразу два договора — на покупку акций и на прекращение этого соглашения. За срыв договора компания Ролдугина получала компенсации. Таких сделок было «много», среди таких «клиентов» IMO «Новая», в частности, называет «Роснефть». Опрошенные изданием эксперты полагают, что в действительности сделки не проводились, а были лишь прикрытием, чтобы обеспечить легальное происхождение денег.

«Панамское досье» было опубликовано 3 апреля 2016 года. В расследовании упоминались политики и знаменитости из разных стран и имеющиеся у них офшоры. В архиве, в частности, нашли российского виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина, офшорное состояние которого оценили в два миллиарда долларов.

Позднее «Новая газета» сообщила о еще одном друге Путина, который упоминался в «Панамском архиве», — офицере КГБ в отставке Валерии Поломарчуке. По информации «Новой, он возглавил офшорную фирму ЛУКОЙЛа, созданную для обхода норм валютного законодательства.

 

Другие новости
Избирком Санкт-Петербурга отменил отказы в регистрации 27 кандидатам в муниципальные депутаты Сегодня в 15:14 Мальчик из Иркутской области ответил Путину, что случилось с детским садом: «Он утонул» Сегодня в 14:57 Героиню текста «Батеньки» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде Сегодня в 14:30 Facebook по требованию Роскомнадзора удалил картинку со свастикой на гербе России Сегодня в 14:37 В Костроме жители пятиэтажки отказались платить за пандус для соседа. Власти подали на них в суд Сегодня в 14:53 Квартиру московской однополой пары, воспитывающей приемных детей, вскрыли для обыска Сегодня в 13:38 Росстандарт отменил ГОСТ на фотосъемку младенцев, запрещавший ее людям с ВИЧ Сегодня в 13:20 Патрушев обвинил иностранные спецслужбы в «подрыве нравственных устоев» Сегодня в 12:45 Житель Москвы потребовал завести дело на полицейских, избивших его на акции у Мосгоризбиркома Сегодня в 13:49 Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» попросил убежище в Литве Сегодня в 12:48
Популярное у подписчиков Дождя за неделю