В Монако задержали подозреваемого в мошенничестве российского банкира

18 января, 16:29
1 825

В Монако задержали главу правления и акционера одного из российских банков, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте МВД.

Имя задержанного и название банка не называются. В России его поместили под заочный арест и объявили в розыск. В Монако его задержали местные правоохранители. Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины в Россию.

По версии следствия, он вместе с соучастниками организовал схему, в результате которого банк заключил договор с брокерской организацией и перечислил в качестве предоплаты 500 миллионов рублей. Оттуда деньги перевели на счета в фиктивные организации-эмитенты, связанные с фигурантами дела, в том числе и с задержанными банкиром.

Как отмечает МВД, во время расследования этого случая выяснилось, что фигуранты дела причастны к нескольким аналогичным схемам. В частности, они заключили кредитные договоры с фирмами, которые не вели реальной деятельности.

К мошенничеству оказались причастны бывший председатель правления банка и его заместитель, ряд руководителей департаментов и внештатный работник банка.

Другие новости
Reuters узнало о желании властей США получить доступ к сообщениям в Facebook Messenger Сегодня в 06:22 В США арестовали рэпера Young Thug после вечеринки в честь его нового альбома Сегодня в 05:29 Reuters узнало о новой кибератаке на кампанию кандидата в Конгресс США Сегодня в 04:16 Пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия в Турции Сегодня в 03:06 Суд отказался рассматривать жалобы участников акции Pussy Riot на ЧМ Сегодня в 02:18 Почти 60% американцев назвали отношение Трампа к России «слишком дружелюбным» Сегодня в 01:24 Минтранс предложил регионам самостоятельно определять правила перевозки детей в метро Сегодня в 00:10 В Сургуте разлилась нефть на площади более восьми тысяч квадратных метров Сегодня в 00:00 Власти Москвы объяснили отказ в согласовании «Велоночи» Вчера в 23:11 В ЦАР заявили о запрете водителю убитых журналистов общаться со СМИ Вчера в 23:52
Популярное у подписчиков Дождя за неделю