СМИ узнали об участии немецких банков в «молдавской схеме» отмывания денег из России

21 марта 2017
1 016

Не менее 27 немецких банков получали деньги, которые выводились из России и отмывались в Европе в период с 2010 по 2014 годы, сообщает газета Süddeutsche Zeitung, которая принимала участие в международном исследовании схемы под названием «Глобальная прачечная».

По информации газеты, во всех случаях деньги поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka. Оба они находятся в центре схемы, которую Süddeutsche Zeitung называет «Русской прачечной».

Наибольшие суммы поступали на счета Commerzbank и Deutsche Bank — $27,4 млн и $24 млн соответственно. Оба банка, комментируя это, заявили, что предотвращение финансовых преступлений для них имеет большое значение. Газета отмечает, что несмотря на это, у Commerzbank переводы на сумму $23 млн от одних и тех же фирм  — «почтовых ящиков» на 63 различных счета не вызвали никаких подозрений.

Deutsche Bank, говорится в публикации, выступал в роли банка-корреспондента для Moldindconbank и Trasta Komercbanka после того, как американский банк JP Morgan Chase еще в 2013 году прекратил сотрудничать с латвийскими банками. Это произошло из-за приобретения ими репутации организаций для отмывания денег.

Ранее The Guardian узнала о выводе из России $740 млн через британские банки по так называемой «молдавской схеме». По информации газеты, через 17 британских банков вывели около 740 миллионов долларов.

Накануне «Новая газета» и Международный журналистский консорциум опубликовали расследование, в котором описывалась схема вывода из России более 700 млрд рублей с помощью так называемой «молдавской схемы». По информации «Новой», основную выгоду от этого получили российские бизнесмены, получавшие крупные госконтракты.

Другие новости
В Петербурге националиста обвинили в экстремизме из-за шуточного поста о соратнике Сегодня в 19:03 В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер «Дмитрий Донской» Сегодня в 18:33 Власти индийского штата разрешат сотрудницам магазинов сидеть на работе Сегодня в 18:17 Pussy Riot опубликовала клип о «хорошем полицейском» и выдвинула девять требований Сегодня в 18:03 Генпрокуратура заявила о желании допросить экс-посла США Макфола по делу Браудера Сегодня в 17:45 Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о пенсионной реформе Сегодня в 17:42 Симоньян сообщила о проверке RT полицией Австралии Сегодня в 17:15 В Петербурге украли вторую фигуру Забиваки за 350 тысяч рублей Сегодня в 17:21 В Пскове газеты опубликовали материалы в поддержку пенсионной реформы по просьбе местной чиновницы Сегодня в 16:23 В Тульской области задержали более 20 человек по подозрению в экстремизме Сегодня в 15:28
Популярное у подписчиков Дождя за неделю