В Латвии начали проверку местных банков по делу Чайки

10 декабря 2015
8 134

Власти Латвии начали проверку информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией об имуществе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки, касающейся причастности местных банков к отмыванию денег. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на представителя латвийской Комиссии рынка финансов и капитала Элину Авотиню. 

«Мы информированы об этом видео и анализируем информацию о сделках, большинство из которых проходили больше 10 лет назад», — сообщила «Би-Би-Си» Авотиня.

Она также отметила, что сообщения об участии банков в преступных схемах создает «потенциальный риск для репутации банковской системы Латвии», поэтому власти приняли решение провести необходимые проверки и изучить информацию ФБК.

Органы финансового надзора Латвии попросили авторов расследования поделиться информацией о деятельности латвийских банков. По словам Авотини, информация в фильме-расследовании о причастности банков к незнакомым операциям «крайне фрагментарна», и латвийские власти хотели бы знать больше о бизнес-операциях семьи Чаек.

По данным ФБК, сын генерального прокурора Артем Чайка проводил «классическую отмывочную схему» со своими деньгами, заработанными в Иркутске. Чайка переводил средства на один из латвийских банков, там она перемещались со счета на счет, а затем переводились в Швейцарию.

1 декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал лонгрид и фильм-расследование  о семье генпрокурора Юрия Чайки. По данным ФБК, у одного из сыновей генпрокурора Артема Чайки есть отель в Греции и банковские счета в Швейцарии, куда переводят деньги, полученные в результате незаконных махинаций. Среди преступных схем, которые описал ФБК, — захват контроля над Верхнеленским пароходством и продажа его судов фирмам-фальшивкам. Также в расследовании есть намек на возможную причастность Артема Чайки к гибели бывшего директора этого предприятия.

Другие новости
«7x7»: количество негативных новостей на сайтах МВД резко сократилось во время ЧМ Сегодня в 15:51 Booking.com перестал оказывать туристические услуги в Крыму из-за санкций Сегодня в 15:44 «Новая газета» рассказала подробности похищения заподозренного в гомосексуальности чеченца Сегодня в 15:05 Мужчину, облившего Жириновского пивом на Никольской улице, арестовали на 14 суток Сегодня в 14:57 В Париже временно переименовали станции метро в честь победы на ЧМ Сегодня в 13:56 Суд приговорил видеоблогера Илью Мэддисона к условному сроку Сегодня в 13:43 Полиция начала искать состав преступления в акции Pussy Riot на матче ЧМ Сегодня в 13:09 Финская газета разместила на билбордах обращения к Путину и Трампу Сегодня в 12:49 В Хельсинки началась встреча Путина и Трампа Сегодня в 14:12 В Госдуме предложили упростить поиск детей с помощью геолокации телефона Сегодня в 11:40
Популярное у подписчиков Дождя за неделю