В Латвии начали проверку местных банков по делу Чайки

10 декабря 2015
8 130 0

Власти Латвии начали проверку информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией об имуществе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки, касающейся причастности местных банков к отмыванию денег. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на представителя латвийской Комиссии рынка финансов и капитала Элину Авотиню. 

«Мы информированы об этом видео и анализируем информацию о сделках, большинство из которых проходили больше 10 лет назад», — сообщила «Би-Би-Си» Авотиня.

Она также отметила, что сообщения об участии банков в преступных схемах создает «потенциальный риск для репутации банковской системы Латвии», поэтому власти приняли решение провести необходимые проверки и изучить информацию ФБК.

Органы финансового надзора Латвии попросили авторов расследования поделиться информацией о деятельности латвийских банков. По словам Авотини, информация в фильме-расследовании о причастности банков к незнакомым операциям «крайне фрагментарна», и латвийские власти хотели бы знать больше о бизнес-операциях семьи Чаек.

По данным ФБК, сын генерального прокурора Артем Чайка проводил «классическую отмывочную схему» со своими деньгами, заработанными в Иркутске. Чайка переводил средства на один из латвийских банков, там она перемещались со счета на счет, а затем переводились в Швейцарию.

1 декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал лонгрид и фильм-расследование  о семье генпрокурора Юрия Чайки. По данным ФБК, у одного из сыновей генпрокурора Артема Чайки есть отель в Греции и банковские счета в Швейцарии, куда переводят деньги, полученные в результате незаконных махинаций. Среди преступных схем, которые описал ФБК, — захват контроля над Верхнеленским пароходством и продажа его судов фирмам-фальшивкам. Также в расследовании есть намек на возможную причастность Артема Чайки к гибели бывшего директора этого предприятия.

Купить подписку
Комментировать (0)
Другие новости
Роспотребнадзор назвал города-лидеры по заболеваемости ВИЧ Сегодня в 18:54 В Норильске автобус протащил ребенка по проезжей части Сегодня в 18:26 Прокуратура начала проверку в связи с задержкой вылета 300 российских туристов из Бодрума Сегодня в 17:58 «Почта России» начала проверку после обнаружения вскрытых посылок на берегу Дона Сегодня в 17:24 СМИ узнали об обнаружении британскими подводниками золота на корабле нацистов Сегодня в 16:47 Полиция сообщила о 800 участниках акции «За свободный интернет» Сегодня в 15:11 На митинге «За свободный интернет» задержали несколько человек Сегодня в 14:27 Около 300 российских туристов задержались в Турции на три дня из-за переноса рейса Сегодня в 14:03 Активист из Воронежа рассказал о нападении на его дом неизвестных с битой Сегодня в 13:42 Первый советский миллионер Артем Тарасов умер в возрасте 67 лет Сегодня в 13:08
Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера