В Латвии начали проверку местных банков по делу Чайки

10 декабря 2015
8 151

Власти Латвии начали проверку информации из расследования Фонда борьбы с коррупцией об имуществе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки, касающейся причастности местных банков к отмыванию денег. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на представителя латвийской Комиссии рынка финансов и капитала Элину Авотиню. 

«Мы информированы об этом видео и анализируем информацию о сделках, большинство из которых проходили больше 10 лет назад», — сообщила «Би-Би-Си» Авотиня.

Она также отметила, что сообщения об участии банков в преступных схемах создает «потенциальный риск для репутации банковской системы Латвии», поэтому власти приняли решение провести необходимые проверки и изучить информацию ФБК.

Органы финансового надзора Латвии попросили авторов расследования поделиться информацией о деятельности латвийских банков. По словам Авотини, информация в фильме-расследовании о причастности банков к незнакомым операциям «крайне фрагментарна», и латвийские власти хотели бы знать больше о бизнес-операциях семьи Чаек.

По данным ФБК, сын генерального прокурора Артем Чайка проводил «классическую отмывочную схему» со своими деньгами, заработанными в Иркутске. Чайка переводил средства на один из латвийских банков, там она перемещались со счета на счет, а затем переводились в Швейцарию.

1 декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал лонгрид и фильм-расследование  о семье генпрокурора Юрия Чайки. По данным ФБК, у одного из сыновей генпрокурора Артема Чайки есть отель в Греции и банковские счета в Швейцарии, куда переводят деньги, полученные в результате незаконных махинаций. Среди преступных схем, которые описал ФБК, — захват контроля над Верхнеленским пароходством и продажа его судов фирмам-фальшивкам. Также в расследовании есть намек на возможную причастность Артема Чайки к гибели бывшего директора этого предприятия.

*По решению Минюста России Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
Российская тхэквондистка стала серебряным призером Олимпиады Сегодня в 15:55 The Insider отказался маркировать свои материалы как «иноагент» Сегодня в 15:12 Глава СК предложил проводить допросы по видеосвязи Сегодня в 14:19 Россиянки завоевали серебро и бронзу в фехтовании на рапирах на Олимпиаде Сегодня в 15:05 На набережных Петербурга во время парада ВМФ собрались сотни людей вопреки запрету властей Сегодня в 13:35 Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» миллиардера Юрия Ковальчука Сегодня в 13:08 В Венгрии тысячи людей вышли на акцию против закона об «ЛГБТ-пропаганде» Сегодня в 12:27 Женская сборная России взяла серебро в соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпиаде Сегодня в 12:04 В России за сутки более 24 тысяч человек заразились коронавирусом Сегодня в 11:33 Глава ЦИК заявила о гордости за свою работу после снятия Грудинина с выборов Сегодня в 11:42

Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Лучшее на Дожде