В Киеве заявили об обысках в компании россиянина из рейтинга Forbes

31 марта 2017
1 100

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко обвинил компанию-дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine в уходе от уплаты налогов и «финансировании терроризма» и сообщил об идущих в ее офисах обысках. По его словам, владелец компании — российский миллиардер Игорь Кесаев. Об этом Луценко написал в своем фейсбуке.

Луценко сообщает, что в обысках участвуют около 1000 сотрудников правоохранительных органов, в расследовании принимали участие департамент Генпрокуратуры в сфере экономики и Главная военная прокуратура при оперативной поддержке Национальной полиции.

«Досудебное расследование установило, что с 2012 года по сегодняшний день действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (ныне — TEDIS Ukraine)  является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу» — написал Луценко.

Он пояснил, что несмотря на запрет, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд грн ($92,5 млн).

Средства использовались в том числе для «финансирования терроризма» — через связанные с TEDIS предприятия поставлялось оружие в ДНР и ЛНР, считает Луценко.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в своем фейсбуке о 100 обысках в офисах «монополиста табачного рынка Украины».

Игорь Кесаев, занимает 35-ю строчку в российском рейтинге Forbes с состоянием $2,4 млрд.

Другие новости
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг с требованием закрыть завод, на котором произошел пожар Сегодня в 20:10 Депутаты предложили ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах Сегодня в 18:21 «Это все аллегория». Песков объяснил слова Путина о рае для россиян Сегодня в 18:39 Участника акции Навального приговорили к 10 месяцам колонии и освободили в зале суда Сегодня в 18:18 В Госдуме предложили изымать доход у незарегистрированных самозанятых Сегодня в 17:35 Путин: Севастополь юридически всегда был в составе России Сегодня в 17:47 Мэрия Москвы согласовала акцию «Возвращение имен» на Лубянке Сегодня в 17:01 «Интерфакс»: в Хабаровском крае обстреляли пассажирский самолет Сегодня в 17:25 «Я просто русская женщина». Бухгалтер агентства ФАН ответила на обвинения во вмешательстве в выборы США Сегодня в 16:40 Путин поручил правительству подготовить санкции против Украины Сегодня в 15:47
Популярное у подписчиков Дождя за неделю