В Киеве заявили об обысках в компании россиянина из рейтинга Forbes

31 марта, 14:28
1 096 0

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко обвинил компанию-дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine в уходе от уплаты налогов и «финансировании терроризма» и сообщил об идущих в ее офисах обысках. По его словам, владелец компании — российский миллиардер Игорь Кесаев. Об этом Луценко написал в своем фейсбуке.

Луценко сообщает, что в обысках участвуют около 1000 сотрудников правоохранительных органов, в расследовании принимали участие департамент Генпрокуратуры в сфере экономики и Главная военная прокуратура при оперативной поддержке Национальной полиции.

«Досудебное расследование установило, что с 2012 года по сегодняшний день действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (ныне — TEDIS Ukraine)  является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу» — написал Луценко.

Он пояснил, что несмотря на запрет, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд грн ($92,5 млн).

Средства использовались в том числе для «финансирования терроризма» — через связанные с TEDIS предприятия поставлялось оружие в ДНР и ЛНР, считает Луценко.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в своем фейсбуке о 100 обысках в офисах «монополиста табачного рынка Украины».

Игорь Кесаев, занимает 35-ю строчку в российском рейтинге Forbes с состоянием $2,4 млрд.

Купить подписку
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера