В Карачаево-Черкесии завели дело о незаконных операциях на 1,75 млрд рублей

9 февраля, 19:43
1 320

В Карачаево-Черкесии задержали лидера и четырех участников организованной группы, которых подозревают в совершении незаконных операций на сумму более 1,75 млрд рублей, сообщается на сайте республиканского управления МВД. 

Подозреваемые без банковской лицензии оказывали услуги по обналичиванию денег. С 2015 года через них прошли более 1,75 млрд рублей, незаконный доход группы составил 175 млн рублей. Уголовное дело завели по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 172 УК).

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемки по делу. У предполагаемого руководителя группы изъяли боевой пистолет и 15 патронов. В отношении него завели дело по факту незаконного оборота оружия.

Руководителя группы задержали, остальных участников группы отпустили под подписку о невыезде.

Популярное у подписчиков Дождя за неделю