В Испании задержали 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии»

Правоохранители назвали это расследование крупнейшим за последние 10 лет. Полиция раскрыла преступную группу, которая «не только осуществляла деятельность по отмыванию денег, но и глубоко укоренилась в испанском обществе». В частности, ее участники пытались подкупать чиновников и политиков, приобретали земли для строительства элитной недвижимости, ресторанов и промышленных складов. 

Полиция считает, что организация планировала купить один из крупнейших ночных клубов на Ибице, чтобы «захватить сектор ночной жизни и общественного питания как на побережье Леванта, так и на Балеарских островах». По информации ведомства, связи и преступления группировки распространялись на США и Южную Америку.

Полицейские провели 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Кроме россиян среди задержанных есть двое украинцев, один гражданин Казахстана и один — Алжира. Остальные задержанные — граждане Испании, пишет РИА Новости.

В ходе обысков были изъяты оружие, более 300 тысяч долларов наличными, бриллианты, 16 «роскошных» автомобилей, а также арестованы виртуальные кошельки с криптовалютой и заблокированы банковские счета и активы на миллионы евро. 

В 2018 году испанский суд оправдал 17 человек по делу о «русской мафии», в том числе депутата Госдумы Владислава Резника. Прокуратура Испании обвиняла их в переводе денег с офшорных банковских счетов на испанскую недвижимость и предприятия, сообщала Би-Би-Си. Однако суду не нашел достаточных доказательств того, что «инвестиции россиян в Испанию связаны с доходами организованной преступности».

«Русскую мафию» в Испании оправдали: что это значит

Здесь и сейчас

07:35

Фото на превью: Wikimedia Commons