В Германии конфисковали активы на 50 млн евро по делу о «русской прачечной»

21 февраля, 23:22
2 438

В Германии прокуратура Мюнхена и федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) конфисковали недвижимость и наличные средства на общую сумму 50 миллионов евро по делу об отмывании российских денег. Об этом говорится в пресс-релизе BKA. Расследование связано со схемой, которую называют «русской прачечной».

Германские правоохранители расследуют это дело три года. В деле трое подозреваемых, их имена пока не названы. 18 февраля у них одновременно конфисковали четыре объекта недвижимости в городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и Швальбахе. Общую стоимость изъятых домов оценили в 40 миллионов евро.

В Латвии по этому делу арестовали банковский счет, на котором должно лежать еще 1,2 миллиона евро, полученных от продажи недвижимости в Хемнице. Кроме того, в Германии на счетах двух агентств недвижимости в банках следствие арестовало 6,7 миллиона евро.

По версии следствия, участники схемы отмывали российские деньги, покупая дорогую недвижимость в Германии. Схему создал бывший топ-менеджер латвийского банка Trasta Komercbanka, которого лишили лицензии в 2016 году. Сделки проводились через нерезидентские счета в основном российских клиентов в банках Латвии. Всего с 2011 по 2014 годы по этой схеме из 20 российских банков через Молдавию и Латвию вывели более 22 миллиарда долларов. По оценке германских следователей, участники схемы за этот период заработали больше 100 миллионов долларов.

Первым о «русской прачечной» сообщил в 2014 году Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Весной 2017 года The Guardian сообщила об участии в схеме британских банков. Весной 2018 года о причастности к отмыванию эстонских банков заявила финансовая разведка Эстонии.

Осенью 2018 в участии в схеме заподозрили эстонское отделение Danske Bank, 19 февраля этот банк объявил, что прекратит работу в России, Эстонии, Литве и Латвии.

Другие новости
В теле погибшей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму Сегодня в 22:52 Baza: Росреестр оценил стоимость земли, где находится «дворец Шувалова», в 107 тысяч рублей Сегодня в 22:45 Глава Warner Bros. ушел в отставку после 25 лет работы. Его обвинили в обещании помочь актрисе с ролями в обмен на секс Сегодня в 22:02 Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте Сегодня в 20:55 Суд спустя два года освободил из СИЗО американца, подозреваемого в контрабанде психотропных веществ Сегодня в 19:47 Подросток, разбивший яйцо о голову сенатора, передаст собранные для него деньги пострадавшим в теракте в Новой Зеландии Сегодня в 20:14 ФАС обвинила челябинского губернатора в сговоре с компанией, строящей дороги. Она получила контракты на 2,4 миллиарда рублей Сегодня в 18:24 На Филиппинах в теле погибшего кита нашли 40 килограммов пластика Сегодня в 19:20 Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернете Сегодня в 17:15 Число жертв стрельбы в Утрехте возросло до трех. В ней заподозрили уроженца Турции Сегодня в 17:09
Популярное у подписчиков Дождя за неделю