Телеканал Дождь временно приостанавливает свою работу

Центробанк объяснил усиление контроля за переводами между физлицами

27 декабря 2021
4 049
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Центробанк не будет вводить «тотальный контроль» за денежными переводами между физическими лицами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ разослал банкам новую форму отчетности, согласно которой будет запрашиваться информация обо всех переводах между физлицами.

В Банке России утверждают, что информация о переводах физлиц будет собираться «исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», а также для борьбы с криптовалютными обменниками и «другими недобросовестными участниками финансового рынка».

«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — сказали в ЦБ.

Регулятор отметил, что не будет собирать данные, позволяющие идентифицировать клиента банка.

Также в Центробанке заявили, что нововведение не коснется малого бизнеса и не предполагает введение новой отчетности по операциям физлиц.

По данным источников РБК, ЦБ получит доступ к данным отправителей и получателей переводов с карты на карту, со счета на счет, переводов через систему быстрых платежей и через системы денежных переводов (например, Western Union). В платежной компании QIWI сказали, что Банк России планирует запрашивать информацию о физлицах «периодически». Мониторинг переводов планируется начать с января 2022 года.

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Партнерские материалы

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

    Лучшее на Дожде