Центробанк объяснил усиление контроля за переводами между физлицами

27 декабря 2021
4 048
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Центробанк не будет вводить «тотальный контроль» за денежными переводами между физическими лицами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ разослал банкам новую форму отчетности, согласно которой будет запрашиваться информация обо всех переводах между физлицами.

В Банке России утверждают, что информация о переводах физлиц будет собираться «исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», а также для борьбы с криптовалютными обменниками и «другими недобросовестными участниками финансового рынка».

«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — сказали в ЦБ.

Регулятор отметил, что не будет собирать данные, позволяющие идентифицировать клиента банка.

Также в Центробанке заявили, что нововведение не коснется малого бизнеса и не предполагает введение новой отчетности по операциям физлиц.

По данным источников РБК, ЦБ получит доступ к данным отправителей и получателей переводов с карты на карту, со счета на счет, переводов через систему быстрых платежей и через системы денежных переводов (например, Western Union). В платежной компании QIWI сказали, что Банк России планирует запрашивать информацию о физлицах «периодически». Мониторинг переводов планируется начать с января 2022 года.

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
Минфин предложил правила регулирования криптовалют вместо их запрета Сегодня в 10:46 В Днепре солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам, погибли пять человек Сегодня в 10:12 МВД предложило новые правила регистрации автомобилей Сегодня в 09:56 NYT узнала о готовности США возобновить ДРСМД в рамках обсуждения гарантий безопасности Сегодня в 10:18 «МК»: взрыв в автобусе в Воронеже устроили «украинские диверсанты» Сегодня в 09:28 CBS: США пока не приняли решение о санкциях против Путина Сегодня в 09:14 В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на вторичное жилье Сегодня в 08:58 США передали Украине копию ответов на предложения России по гарантиям безопасности Сегодня в 08:41 FT: Европейский центральный банк попросил банки приготовиться к вводу санкций против России Вчера в 23:48 Австралийские астрономы обнаружили объект, не похожий ни на один из наблюдавшихся ранее Вчера в 23:01
Партнерские материалы

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

  • Андрей Баринов

    Москва
    11.01.2021

    Нравится Ваш канал, один из последних адекватных источников информации.

    Помочь
  • Николай Палубнев

    Петропавловск-камчатский
    25.01.2022

    Инвалид по психическому заболеванию, не хватает пенсии

    Помочь
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Лучшее на Дожде