Центральный банк отозвал лицензии у трех кредитных структур

Новости
10 декабря 2014
2 379
1
Поделиться

Центробанк России отозвал лицензии у трех кредитных организаций. Об этом в среду, 10 декабря, сообщается на официальном сайте регулятора.

Лицензии отозвали у курского «Первого земельного расчетного центра», у московского «Торгово-строительного банка» и у инвестиционного «Бузулукбанка», который находится в Оренбургской области. Основная причина отзыва лицензий во всех трех случаях одинакова — это нарушение требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Первый земельный расчетный центр», как отмечает регулятор, не занимался должной идентификацией клиентов и участвовал в «сомнительных операциях» с наличность. Основная претензия к «Торгово-строительному банку» — нарушение порядка информирования уполномоченного органа о тех операциях, которые подлежат обязательному контролю. «Бузулукбанк» занимался высокорискованной кредитной политикой, что привело к неисполнению обязательств перед кредиторами.

Уже подписчик?
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.