ЦБ назвал строительство и торговлю лидерами на теневом рынке финансовых услуг

12 ноября, 11:24
382

Банк России впервые назвал отрасли экономики, которые в первом полугодии 2018 года были основными клиентами теневого финансового рынка. На строительство приходится 30%, на услуги, кроме логистики, — 21%, говорится в материалах ЦБ.

Еще 20% приходится на торговлю строительными и промышленными товарами, 13% — на торговлю товарами народного потребления, 9% — на производство, 6% — на логистику.

Под теневыми услугами регулятор имеет в виду операции, направленные на обналичивание или вывод средств за рубеж по фиктивным основаниям для ухода от налогов, отмывания или коррупции, объяснили РБК в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ объяснили, что раньше назвать основных потребителей теневого финансового рынка было невозможно из-за слишком длинной цепочки транзитных платежей между конечными операциями и их бенефициарами. Сейчас ЦБ сократил длину эти цепочек до одной-трех операций.

45% транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию или выводу денег за границу, совершают торговые компании, которые продают наличность. 34% операций приходится на обналичивание через счета и платежные карты физических лиц, еще 8% совершают продающие наличность туристические компании. Более 10% операций по выводу средств за рубеж оформляются как авансовые платежи при закупке импортных товаров, считают в ЦБ.

Строительные компании используют наличные для взяток при согласовании работ и неофициальных зарплат рабочим-мигрантам, считают опрошенные РБК эксперты. 

Другие новости
На Украине разбился истребитель Су-27 Сегодня в 16:40 В Подмосковье участковый пострадал при взрыве боеприпаса Сегодня в 16:13 Путин о рэпе: больше всего беспокоят наркотики Сегодня в 15:53 Внучка Маяковского рассказала о возвращении мастерской. Выселения художников требовали власти Москвы Сегодня в 14:52 Международный союз биатлонистов не стал отстранять россиян из-за обвинений Австрии Сегодня в 14:21 В Киеве начался объединительный собор по созданию новой православной церкви Сегодня в 13:45 Суд в Техасе признал неконституционной систему медстрахования Obamacare Сегодня в 13:09 СМИ сообщили о снятии ограничений с российских бизнесменов на участие в форуме в Давосе Сегодня в 12:14 Рязанская прокуратура проверит песни группы «Френдзона» Сегодня в 10:44 Минобороны: Пентагон трое суток игнорирует предложение Шойгу обсудить договор о ракетах Сегодня в 10:22
Популярное у подписчиков Дождя за неделю