ЦБ назвал строительство и торговлю лидерами на теневом рынке финансовых услуг

12 ноября 2018
439

Банк России впервые назвал отрасли экономики, которые в первом полугодии 2018 года были основными клиентами теневого финансового рынка. На строительство приходится 30%, на услуги, кроме логистики, — 21%, говорится в материалах ЦБ.

Еще 20% приходится на торговлю строительными и промышленными товарами, 13% — на торговлю товарами народного потребления, 9% — на производство, 6% — на логистику.

Под теневыми услугами регулятор имеет в виду операции, направленные на обналичивание или вывод средств за рубеж по фиктивным основаниям для ухода от налогов, отмывания или коррупции, объяснили РБК в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ объяснили, что раньше назвать основных потребителей теневого финансового рынка было невозможно из-за слишком длинной цепочки транзитных платежей между конечными операциями и их бенефициарами. Сейчас ЦБ сократил длину эти цепочек до одной-трех операций.

45% транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию или выводу денег за границу, совершают торговые компании, которые продают наличность. 34% операций приходится на обналичивание через счета и платежные карты физических лиц, еще 8% совершают продающие наличность туристические компании. Более 10% операций по выводу средств за рубеж оформляются как авансовые платежи при закупке импортных товаров, считают в ЦБ.

Строительные компании используют наличные для взяток при согласовании работ и неофициальных зарплат рабочим-мигрантам, считают опрошенные РБК эксперты. 

Другие новости
Зеленский в ответ на указ Путина предложил упростить выдачу гражданства украинцам из «дружественных стран» Сегодня в 09:59 Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp Сегодня в 09:37 В Киото подожгли аниме-студию, погибли по меньшей мере 10 человек Сегодня в 09:24 В Тверской области отключились три энергоблока Калининской АЭС Сегодня в 08:43 С Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах Сегодня в 08:33 В Госдуму внесут законопроект об отмене льготного НДС для пальмового масла Сегодня в 00:08 Девушка, сообщившая о принуждении к замужеству в Чечне, поговорила с помощником и пресс-секретарем Кадырова. Она назвала рассказ ложью Вчера в 23:17 Зеленский предложил Путину начать обмен «всех на всех» с украинских моряков Вчера в 23:45 В Екатеринбурге завели дело об избиении подростка во время протестов против строительства храма Сегодня в 00:14 Вице-премьер Акимов показал образец электронного паспорта россиянина Вчера в 21:49
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Россия это Европа