ЦБ назвал строительство и торговлю лидерами на теневом рынке финансовых услуг

12 ноября 2018
429

Банк России впервые назвал отрасли экономики, которые в первом полугодии 2018 года были основными клиентами теневого финансового рынка. На строительство приходится 30%, на услуги, кроме логистики, — 21%, говорится в материалах ЦБ.

Еще 20% приходится на торговлю строительными и промышленными товарами, 13% — на торговлю товарами народного потребления, 9% — на производство, 6% — на логистику.

Под теневыми услугами регулятор имеет в виду операции, направленные на обналичивание или вывод средств за рубеж по фиктивным основаниям для ухода от налогов, отмывания или коррупции, объяснили РБК в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ объяснили, что раньше назвать основных потребителей теневого финансового рынка было невозможно из-за слишком длинной цепочки транзитных платежей между конечными операциями и их бенефициарами. Сейчас ЦБ сократил длину эти цепочек до одной-трех операций.

45% транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию или выводу денег за границу, совершают торговые компании, которые продают наличность. 34% операций приходится на обналичивание через счета и платежные карты физических лиц, еще 8% совершают продающие наличность туристические компании. Более 10% операций по выводу средств за рубеж оформляются как авансовые платежи при закупке импортных товаров, считают в ЦБ.

Строительные компании используют наличные для взяток при согласовании работ и неофициальных зарплат рабочим-мигрантам, считают опрошенные РБК эксперты. 

Другие новости
«Би-би-си» узнала о полете Пригожина на переговоры властей ЦАР с оппозицией Сегодня в 10:15 На статуе целующихся моряка и медсестры во Флориде написали #MeToo Сегодня в 09:57 ЦБ заинтересовался сделками в банке «Восточный» за полгода до ареста Майкла Калви Сегодня в 09:29 ВЦИОМ: 62% россиян не верят в возможность честного бизнеса Сегодня в 08:52 Мать Скрипаля попросила полицию признать его пропавшим без вести Сегодня в 08:40 В Москве из-за эвакуации отменили первый этап турнира по шахматам Вчера в 23:43 «Караван историй», Hello и «Беспризорник». РБК рассказал о газетах и журналах, которые выписывают чиновники Вчера в 23:57 Замглавы правительства Чечни встретился с послом Азербайджана после массовой драки у кафе «Неолит» в Москве Вчера в 23:07 Роскомнадзор заблокировал норвежское издание из-за статьи о сааме-гее Вчера в 22:10 На швейцарском курорте сошла лавина, под ней оказались около десяти человек Вчера в 21:18
Популярное у подписчиков Дождя за неделю