ЦБ назвал строительство и торговлю лидерами на теневом рынке финансовых услуг

12 ноября 2018
430

Банк России впервые назвал отрасли экономики, которые в первом полугодии 2018 года были основными клиентами теневого финансового рынка. На строительство приходится 30%, на услуги, кроме логистики, — 21%, говорится в материалах ЦБ.

Еще 20% приходится на торговлю строительными и промышленными товарами, 13% — на торговлю товарами народного потребления, 9% — на производство, 6% — на логистику.

Под теневыми услугами регулятор имеет в виду операции, направленные на обналичивание или вывод средств за рубеж по фиктивным основаниям для ухода от налогов, отмывания или коррупции, объяснили РБК в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ объяснили, что раньше назвать основных потребителей теневого финансового рынка было невозможно из-за слишком длинной цепочки транзитных платежей между конечными операциями и их бенефициарами. Сейчас ЦБ сократил длину эти цепочек до одной-трех операций.

45% транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию или выводу денег за границу, совершают торговые компании, которые продают наличность. 34% операций приходится на обналичивание через счета и платежные карты физических лиц, еще 8% совершают продающие наличность туристические компании. Более 10% операций по выводу средств за рубеж оформляются как авансовые платежи при закупке импортных товаров, считают в ЦБ.

Строительные компании используют наличные для взяток при согласовании работ и неофициальных зарплат рабочим-мигрантам, считают опрошенные РБК эксперты. 

Другие новости
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ в Катаре до 48 команд Вчера в 23:46 Германия не поддержала санкции США против участников строительства «Северного потока-2» Вчера в 23:04 Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования. Лазарев остался на третьем месте Вчера в 21:54 Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины Вчера в 21:26 «Репортеры без границ» назвали увольнения в «Коммерсанте» «жестоким ударом по журналистике» Вчера в 21:14 Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы людям без карт и счетов Вчера в 20:49 «Локомотив» выиграл Кубок России по футболу Вчера в 20:40 Члена совета «Голоса» отправили под домашний арест по делу об угрозе убийством Вчера в 19:37 Prada откажется от использования натурального меха с 2020 года Вчера в 21:04 В России отзовут почти 15 тысяч автомобилей Ford Explorer Вчера в 19:17
Популярное у подписчиков Дождя за неделю