ЦБ назвал строительство и торговлю лидерами на теневом рынке финансовых услуг

12 ноября 2018
508

Банк России впервые назвал отрасли экономики, которые в первом полугодии 2018 года были основными клиентами теневого финансового рынка. На строительство приходится 30%, на услуги, кроме логистики, — 21%, говорится в материалах ЦБ.

Еще 20% приходится на торговлю строительными и промышленными товарами, 13% — на торговлю товарами народного потребления, 9% — на производство, 6% — на логистику.

Под теневыми услугами регулятор имеет в виду операции, направленные на обналичивание или вывод средств за рубеж по фиктивным основаниям для ухода от налогов, отмывания или коррупции, объяснили РБК в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ объяснили, что раньше назвать основных потребителей теневого финансового рынка было невозможно из-за слишком длинной цепочки транзитных платежей между конечными операциями и их бенефициарами. Сейчас ЦБ сократил длину эти цепочек до одной-трех операций.

45% транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию или выводу денег за границу, совершают торговые компании, которые продают наличность. 34% операций приходится на обналичивание через счета и платежные карты физических лиц, еще 8% совершают продающие наличность туристические компании. Более 10% операций по выводу средств за рубеж оформляются как авансовые платежи при закупке импортных товаров, считают в ЦБ.

Строительные компании используют наличные для взяток при согласовании работ и неофициальных зарплат рабочим-мигрантам, считают опрошенные РБК эксперты. 

Другие новости
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Сегодня в 19:10 В Украине завели дело из-за слов продюсера «1+1» о том, что «мелодрамы на украинском смотрятся хуже» Сегодня в 18:38 В московских храмах начали устанавливать видеокамеры Сегодня в 18:00 У второго осужденного по делу «Сети» диагностировали туберкулез Сегодня в 17:28 Суд снова оштрафовал дизайнера Коновалова, которому сломали ногу перед акцией 27 июля Сегодня в 16:11 Производитель бронетехники подал в суд на байкера Хирурга из-за бренда «Волк» Сегодня в 17:17 Замглавы Минздрава Ирана, сомневавшийся в масштабах эпидемии, заразился коронавирусом Сегодня в 17:53 «Открытые медиа» нашли поддельные подписи за реновацию в Москве. Их оставляли умершие и дети Сегодня в 15:28 Юристы опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» Сегодня в 14:38 «Неясно, что подразумевается». Власти Петербурга отказались согласовать марш памяти Немцова из-за аббревиатуры РФ Сегодня в 14:36
Популярное у подписчиков Дождя за неделю