Transparency: бывший замглавы ГУБОП инвестировал $38 млн в бизнес в США

20 октября 2017
9 997 0

Бывший замначальника главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) Анатолий Петухов с 2010 года вложил более 38 млн долларов в недвижимость в Майями, штат Флорида. Об этом сообщает «Transparency International Россия».

Организация нашла подпись Петухова в реестре юридически лиц штата Флорида. В 2010 года бывший генерал переехал в США, купив недвижимость в Майями в Continuum North Tower стоимостью 3,04 млн долларов.

Далее, как отмечает Transparency International, Петухов занялся бизнесом. В 2011 году он купил офисное помещение за 3,2 млн долларов, где теперь расположена девелоперская компания Петухова Asko Inc, которая специализируется на аренде офисных помещений и торговых центров.

Через разные структуры Asko Inc. владеет тремя офисными помещениями, торговым центром в  Халландейл-Бич и семью офисными помещениями на первом этаже здания Imperial Towers North. Общую стоимость этой недвижимости организация оценила в 13,6 млн долларов.

Самой крупной сделкой Петухова в Майями Transparency International назвала покупку двух особняков на острове Гибискус общей площадью 975 квадратных метра за 7,9 млн долларов.

Говоря о происхождении средств Петухова, организация напоминает, что в 2002 году бывший генерал стал акционером торгового дома «Ясенево», который в 2010-2014 годах зарабатывал 200 млн рублей в год. В 2013 году торговый дом подал иск в федеральный суд Майами против Петухова. Представители истца потребовали возместить ущерб в размере 50,50 млн долларов и конфискации его имущества во Флориде.

По версии истца, с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из торгового дома более 16,8 млн рублей, отмыл их  в США и вложил в недвижимость в Майями. Истец также пожаловался, что Петухов угрожал председателю правления совета директоров «Ясенево» Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался завести на него уголовное дело в России.

При этом в 2014 году стороны заключили мировое соглашение. «Ясенево» отказалось от притязаний на собственность Петухова в Майами. Через полгода акционеры торгового дома продали свои доли структурам группы компаний ПИК Сергея Гордеева. 

Бывший генерал Петухов работал в ГУБОП МВД до 2000-х годов. После он перешел во Всероссийский научно-исследовательский институт при МВД и занялся бизнесом, став акционером торгового дома «Ясенево». В России ему принадлежит частный  дом в коттеджном поселке в Куркино и квартира в доме на Тихвинской улице. По соседству с Петуховым ранее жил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
РИА: Похищенные при строительстве в МДТ деньги потратили на люксовые автомобили Сегодня в 12:20 Forbes назвал самые дорогие компании рунета Сегодня в 11:37 Росгвардии разрешили охранять губернаторов Сегодня в 11:04 ФСБ сообщила о хищении 45 млн рублей при строительстве в петербургском Малом драматическом театре Сегодня в 09:56 Екатерина Андреева прокомментировала уход из московского выпуска программы «Время» Сегодня в 09:47 Российский фристайлист выиграл бронзу на Олимпиаде Сегодня в 09:01 Фигуристка Загитова побила мировой рекорд Медведевой после короткой программы на Олимпиаде Сегодня в 08:22 Минкультуры предложило навсегда блокировать пиратские сайты без решения суда Сегодня в 07:38 Делегация КНДР отменила встречу с вице-президентом США в Пхенчхане Сегодня в 06:56 Избирательные участки в Москве украсят шарами и баннерами к выборам президента Сегодня в 06:30

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера