The Daily Beast узнал о заблокированных счетах Михаила Прохорова в банке на Кипре

15 декабря 2017
3 193

В банке Federal Bank of the Middle East (FBME Bank Ltd.) на Кипре оказались заблокированы 23 счета, связанных с российским миллиардером, главой группы ОНЭКСИМ Михаилом Прохоровым. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания.

В мае 2017 года банк был закрыт по рекомендации кипрского регулятора в связи с неисполнением закона о противодействии отмыванию денег. В 2014 году министерство финансов США заподозрило FBME Bank Ltd. в аналогичных нарушениях.

В документах, которые оказались у The Daily Beast, говорится, что у Прохорова в этом банке находились 23 счета, оформленных на четырех «подставных лиц», связанных с компаниями, большинство из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Самого Прохорова, как отмечает The Daily Beast, ни в каких преступлениях, связанных с отмыванием денег, не обвиняют.

Представитель Прохорова и ОНЭКСИМ сообщил изданию, что компании группы «контактируют с десятками банков по всему миру на регулярной основе». «Михаил Прохоров ни в коем случае не просил никакой банк скрыть его активы в связи с участием в выборах президента России в 2012 году», — сказал его представитель.

При этом Прохоров был далеко не единственным российским клиентом кипрского банка, пишет The Daily Beast со ссылкой на CBC, — больше половины всех депозитариев FBME Bank Ltd. были гражданами России, а 16% из них связаны с политикой.

Среди клиентов кипрского банка The Daily Beast называет «старого друга и бизнес-партнера Владимира Путина» Владимира Смирнова, чьи компании попадали под подозрения в отмывании денег, и член «Единой России» Александр Шукшин.

Другие новости
Comcast обошла холдинг Руперта Мердока на аукционе за британский Sky Сегодня в 03:44 Британец Энтони Джошуа нокаутировал Поветкина в чемпионском бою Сегодня в 02:01 Спасатели нашли выжившего спустя два дня после крушения парома на озере в Танзании Сегодня в 01:04 «Новая газета» рассказала об отсутствии необходимых отметок в документе на сбившую «Боинг» ракету Вчера в 21:54 СМИ узнали о готовности России достроить «Северный поток-2» за свой счет Вчера в 21:13 В Петербурге задержали участников пикетов против пенсионной реформы Вчера в 19:45 В Дагестане задержали замруководителя администрации главы республики Вчера в 19:34 «Фонтанка» нашла паспорта с номерами, похожими на документы Петрова и Боширова. Их владельцы зарегистрированы по адресу штаб-квартиры ГРУ Вчера в 18:22 Минобороны опубликует хронологию событий перед крушением Ил-20 в Сирии Вчера в 17:13 Число жертв теракта в Иране выросло до 24 Вчера в 15:31
Популярное у подписчиков Дождя за неделю