Сотрудников московского отделения Deutsche Bank заподозрили в отмывании денег

21 мая 2015
1 236

Сотрудники московского подразделения немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank могут быть причастны к отмыванию денег сомнительного происхождения для своих российских клиентов, приводит бизнес-издание Manager Magazin данные Федерального управления по финансовому надзору Германии (BaFin).

Расследование касается операций с деривативами, которые якобы покупались на внебиржевом рынке в Москве, а уже через несколько секунд продавались на лондонском внебиржевом рынке. В данном случае речь может идти о сумме по меньшей мере в несколько сотен миллионов евро.

В ходе операций средства в российских рублях переводились в британские фунты стерлингов и американские доллары. При этом внебиржевой характер сделок якобы позволил московскому филиалу Deutsche Bank обойти обычные процедуры проверки происхождения средств.

Сейчас для внутреннего расследования в штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте отправлены эксперты из Лондона и Нью-Йорка, а руководить их работой будет руководитель европейских подразделений и член правления организации Штефан Ляйтнер.

В Deutsche Bank изданию сообщили, что часть трейдеров из московского отделения отправлена в отпуск на время проведения расследования. Если подозрения подтвердятся, в банке пообещали предпринять «жесткие меры».

Другие новости
Васильева выступила против ограничения количества детей в приемных семьях до трех Сегодня в 15:09 Росстандарт утвердил ГОСТ для общежитий с услугой «утренняя побудка» Сегодня в 14:37 РБК узнал о переносе выборов глав ДНР и ЛНР Сегодня в 14:32 В Чечне произошло несколько нападений на полицейских Сегодня в 13:46 На подростка из Новокузнецка завели дело о реабилитации нацизма в соцсети Сегодня в 14:11 В Испании водитель сбил пешеходов на тротуаре. Пострадали трое человек Сегодня в 13:42 Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности вооруженных сил Сегодня в 13:38 В Москве композитора Михаила Орлова будут судить за обещание «взорвать» шумную стройку Сегодня в 13:17 Родители детей с эпилепсией попросили у Путина помощи с лекарствами Сегодня в 14:23 ВОЗ объявил о рекордной вспышке кори в европейском регионе Сегодня в 13:09
Популярное у подписчиков Дождя за неделю