Сотрудников московского отделения Deutsche Bank заподозрили в отмывании денег

Новости
21 мая 2015
1 234
0
Поделиться

Сотрудники московского подразделения немецкого финансового конгломерата Deutsche Bank могут быть причастны к отмыванию денег сомнительного происхождения для своих российских клиентов, приводит бизнес-издание Manager Magazin данные Федерального управления по финансовому надзору Германии (BaFin).

Расследование касается операций с деривативами, которые якобы покупались на внебиржевом рынке в Москве, а уже через несколько секунд продавались на лондонском внебиржевом рынке. В данном случае речь может идти о сумме по меньшей мере в несколько сотен миллионов евро.

В ходе операций средства в российских рублях переводились в британские фунты стерлингов и американские доллары. При этом внебиржевой характер сделок якобы позволил московскому филиалу Deutsche Bank обойти обычные процедуры проверки происхождения средств.

Сейчас для внутреннего расследования в штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте отправлены эксперты из Лондона и Нью-Йорка, а руководить их работой будет руководитель европейских подразделений и член правления организации Штефан Ляйтнер.

В Deutsche Bank изданию сообщили, что часть трейдеров из московского отделения отправлена в отпуск на время проведения расследования. Если подозрения подтвердятся, в банке пообещали предпринять «жесткие меры».

Уже подписчик?
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.