Друзья Путина, бизнесмены и госкомпании. СМИ рассказали о подозрительных сделках россиян через банки США

21 сентября, 08:04
9 112

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News получили доступ к документам закрытого подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, которая занимается борьбой с отмыванием преступных доходов и получает данные о подозрительных транзакциях американских банков. Согласно документам, российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину, а крупные российские компании, в том числе государственные, платили людям, близким к руководству других стран. Об этом пишут, в частности, «Важные новости».

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В публикации говорится, что советник Владимир Путина Валентин Юмашев получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. О каких услугах идет речь, не уточняется.

Алишер Усманов и Валентин Юмашев не ответили на вопросы «Важных историй». В администрации президента изданию сказали, что Юмашев работает советником Путина на общественных началах, поэтому на него не распространяется закон о государственной службе. В пресс-службе президента России отметили, что «указанные вами вопросы относятся к личной и коммерческой информации, которой мы не располагаем».

Журналисты также нашли в документах упоминание виолончелиста, друга Путина и крестного отца его старшей дочери Сергея Ролдугина. Они утверждают, что в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. По данным расследователей, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова.

Доступ к засекреченным документам также получила «Би-би-си». Согласно им, один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций.

В 2008 году Barcalys открыл счет компании Advantage Alliance. Согласно документам FicCEN, с 2012 по 2016 годы она провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие из них произошли уже после того, как в отношении Аркадия и Бориса Ротенберга ввели санкции. В июле 2020 года Сенат США обвинил Ротенбергов в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Allance.

«Важные истории» также пишет, что документы FinCEN показывают, что российский государственный экспортер техники и вооружений «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику из окружения бывшего президента страны. Речь идет о компании Trimaga Rekatama, принадлежащей индонезийскому бизнесмену Янг узину Тжонгу. С декабря 2011 года по январь 2012 года «Рособоронэкспорт» перевела 271 тысячу долларов.

По данным рассекреченных документов, «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому посреднику через банк «Международный финансовый клуб», принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову. Его совладельцем является жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова.

В банке утверждают, что госкомпания и Суджито Нг не были их клиентами. В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» на вопросы журналистов не ответили.

«Важные истории» отмечают, что это крупнейшая в истории США утечка секретных финансовых документов о подозрительных транзакциях на общую сумму два триллиона долларов. Документы изучали журналисты из почти 90 стран. 

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
Самолет Су-34 разбился в Хабаровском крае Сегодня в 13:15 «Это печально»: Песков — о рекордах по числу заболевших и умерших из-за COVID-19 Сегодня в 13:26 Главный инфекционист России назвал ношение перчаток «избыточной» и неэффективной мерой борьбы с COVID-19 Сегодня в 13:01 РБК и «Медуза»: Анатолий Чубайс уйдет из «Роснано» Сегодня в 13:16 В Ростове-на-Дону начали проверку из-за сообщений о смерти 13 пациентов на ИВЛ из-за нехватки кислорода Сегодня в 12:39 «Народных денег уже давно нет, есть бюджетные». Дегтярев — о финансировании проектов в Хабаровском крае Сегодня в 12:01 «Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билеты по России даже при опоздании на рейс Сегодня в 11:36 Автомобили в России подорожали до 15% из-за ослабления рубля Сегодня в 11:08 Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда в день его 75-летия Сегодня в 10:41 В России выявили 15 700 новых случаев коронавируса Сегодня в 10:31
Популярное у подписчиков Дождя за неделю