Власти США оштрафовали Deutsche Bank на $41 млн

31 мая 2017
62

Федеральная резервная система США оштрафовала крупнейший немецкий банк — Deutcshe Bank — на 41 миллион долларов за провал в борьбе с отмыванием денег, сообщает The Associated Press

Объявляя о штрафе в отношении банка, представители ФРС заявили о «небезопасносй» деятельности кредитного учреждения. Его также обязали усилить контроль за выполнением американских законов, связанных с противодействием отмыванию денег.

В январе штат Нью-Йорк и британские власти наложили на банк штраф в 629 миллионов долларов по делу о выводе примерно 10 миллиардов долларов из России посредством «зеркальных сделок», которые подразумевали покупку в Москве акций за рубли и их дальнейшую продажу за доллары или фунты в США и Великобритании.

Deutsche Bank также известен тем, что предоставлял американскому президенту Дональду Трампу кредиты на миллионы долларов. Демократы в американском конгрессе призывают к более тщательной проверке работы банка в рамках дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

Трамп должен банку около 300 миллионов долларов, взятых на бизнес-проекты по недвижимости.

 

Другие новости
В Петербурге ветер сорвал строительные леса со здания Генштаба. Пострадали три человека Сегодня в 19:56 Свидетель по делу «Нового величия» отверг информацию о работе на спецслужбы Сегодня в 19:31 В Австралии умер отшельник Михаил Фоменко, проживший в лесу 60 лет Сегодня в 20:19 Полиция задержала в центре Москвы участников акции в поддержку Сенцова Сегодня в 19:22 На живущего в Москве американца завели дело о контрабанде психотропных веществ. Он купил чистящее средство в интернете Сегодня в 20:16 Бывший глава РЖД Владимир Якунин получил рабочую визу в Германию Сегодня в 18:42 После избиения полицейским мужчины в «Домодедово» завели уголовное дело Сегодня в 17:21 США ввели санкции против двоих россиян и трех компаний из-за КНДР Сегодня в 17:18 «Он передвигается, встает»: Москалькова рассказала о состоянии Сенцова на сотый день голодовки Сегодня в 17:04 Кипр заморозил счета Дерипаски и Вексельберга Сегодня в 17:40
Популярное у подписчиков Дождя за неделю