Власти США оштрафовали Deutsche Bank на $41 млн

31 мая 2017
63

Федеральная резервная система США оштрафовала крупнейший немецкий банк — Deutcshe Bank — на 41 миллион долларов за провал в борьбе с отмыванием денег, сообщает The Associated Press

Объявляя о штрафе в отношении банка, представители ФРС заявили о «небезопасносй» деятельности кредитного учреждения. Его также обязали усилить контроль за выполнением американских законов, связанных с противодействием отмыванию денег.

В январе штат Нью-Йорк и британские власти наложили на банк штраф в 629 миллионов долларов по делу о выводе примерно 10 миллиардов долларов из России посредством «зеркальных сделок», которые подразумевали покупку в Москве акций за рубли и их дальнейшую продажу за доллары или фунты в США и Великобритании.

Deutsche Bank также известен тем, что предоставлял американскому президенту Дональду Трампу кредиты на миллионы долларов. Демократы в американском конгрессе призывают к более тщательной проверке работы банка в рамках дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

Трамп должен банку около 300 миллионов долларов, взятых на бизнес-проекты по недвижимости.

 

Другие новости
На Украине автомобилисты перекрыли десятки дорог Сегодня в 20:57 Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ и штрафу за незаконную слежку Сегодня в 20:40 США ввели санкции против российских компаний из-за поставок нефти режиму Асада Сегодня в 19:54 Больше трети россиян рассказали об отсутствии денежных накоплений Сегодня в 20:33 Российский фигурант антимафиозного расследования в Испании продал клуб «Марбелья» Сегодня в 19:57 Группа ПИК приостановила строительство в московском Кунцеве из-за протестов жителей Сегодня в 19:30 Несколько десятков членов петербургского «Яблока» покинут партию и создадут новое движение Сегодня в 19:05 Бондарчук, Кончаловский и Солженицына вошли в Совет по культуре при президенте Сегодня в 18:39 Иванку Трамп обвинили в использовании личной почты для рабочей переписки Сегодня в 18:55 Россиянам разрешили получать электронные военные билеты вместо обычных Сегодня в 17:56
Популярное у подписчиков Дождя за неделю