Сбербанк сообщил о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

3 января 2018
4 534

В Чечне ликвидирована система по отмыванию денег, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, на территории республики были обнаружены несколько отмывочных каналов. Вместе с правоохранительными органами кредитная организация закрыла несколько десятков счетов.

«Отмывочная система полностью ликвидирована», — подчеркнул Кузнецов.

Никаких расследований в отношении бывшего главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова на уровне МВД в настоящее время не ведется, отметил Кузнецов. Он добавил, что Сбербанк провел собственную проверку и Джабраилов был отстранен и уволен «на основании нарушений административного порядка».

В начале июля «Кавказ.Реалии» написало, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал от Джабраилова 30 миллионов рублей. Их встреча, сообщало издание, прошла в присутствии заместителя главы МВД по Чечне Апти Алаудинова и генпрокурора Чечни Шарпуди Абдул-Кадырова, которые должны были стать гарантами того, что против Джабраилова в случае его отказа будет возбуждено дело по подозрению «в пособничестве боевикам». Тот отказался и, отмечало «Кавказ.Реалии», уехал из Чечни. Сбербанк сообщал, что проверяет эту информацию. 

Позже в тот же день МВД по Чечне сообщило, что Джабраилова объявили в розыск по подозрению в создании фирм-однодневок, которые незаконно обналичили более одного миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Daily Storm писало, что во время встречи Джабраилова с главой правительства Чечни, генпрокурором, а также представителями МВД и Счетной палаты ему сказали: «Вернуть деньги и не портить имидж Чеченской республики». Однако, рассказывал один из участников встречи, тот не послушал и «побежал жаловаться главе Сбербанка Герману Грефу и начальнику службы безопасности банка». 

По информации Daily Storm, Греф позвонил Кадырову, а после разговора, рассказывал источник издания в кредитной организации, федеральный Сбербанк направил проверку в чеченское отделение. Факт хищения был подтвержден, и Джабраилова отстранили от должности.

 

*По решению Минюста России Кавказ.Реалии включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
В Москве на Киевском вокзале произошел пожар Сегодня в 17:52 Россиянка подала в суд на «Макдоналдс» из-за рекламы, которая «вынудила» ее нарушить пост Сегодня в 17:06 Ударившего инспектора ДПС участника протестов 23 января в Петербурге приговорили к 4,5 года колонии Сегодня в 16:45 Президент Бард-колледжа попросил Госдеп и Конгресс вмешаться в историю с признанием его нежелательной организацией Сегодня в 16:45 CNN рассказал о предполагаемом «лагере для политзаключенных» под Минском Сегодня в 16:08 ЦИК разрешил партиям наблюдать за 19 тысячами избирательных участков. Камерами оснащены 50 тысяч Сегодня в 15:14 Юлия Навальная рассказала о первом длительном свидании с мужем Сегодня в 14:56 В Татарстане заключенных заставили ремонтировать канализацию. Они отравились Сегодня в 14:33 Организаторы Олимпиады извинились перед украинскими синхронистками, которых представили как российских Сегодня в 14:14 Борец Заур Угуев завоевал 16-е золото сборной России на Олимпиаде Сегодня в 14:11

Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Лучшее на Дожде