Сбербанк сообщил о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

3 января, 15:21
4 529

В Чечне ликвидирована система по отмыванию денег, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, на территории республики были обнаружены несколько отмывочных каналов. Вместе с правоохранительными органами кредитная организация закрыла несколько десятков счетов.

«Отмывочная система полностью ликвидирована», — подчеркнул Кузнецов.

Никаких расследований в отношении бывшего главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова на уровне МВД в настоящее время не ведется, отметил Кузнецов. Он добавил, что Сбербанк провел собственную проверку и Джабраилов был отстранен и уволен «на основании нарушений административного порядка».

В начале июля «Кавказ.Реалии» написало, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал от Джабраилова 30 миллионов рублей. Их встреча, сообщало издание, прошла в присутствии заместителя главы МВД по Чечне Апти Алаудинова и генпрокурора Чечни Шарпуди Абдул-Кадырова, которые должны были стать гарантами того, что против Джабраилова в случае его отказа будет возбуждено дело по подозрению «в пособничестве боевикам». Тот отказался и, отмечало «Кавказ.Реалии», уехал из Чечни. Сбербанк сообщал, что проверяет эту информацию. 

Позже в тот же день МВД по Чечне сообщило, что Джабраилова объявили в розыск по подозрению в создании фирм-однодневок, которые незаконно обналичили более одного миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Daily Storm писало, что во время встречи Джабраилова с главой правительства Чечни, генпрокурором, а также представителями МВД и Счетной палаты ему сказали: «Вернуть деньги и не портить имидж Чеченской республики». Однако, рассказывал один из участников встречи, тот не послушал и «побежал жаловаться главе Сбербанка Герману Грефу и начальнику службы безопасности банка». 

По информации Daily Storm, Греф позвонил Кадырову, а после разговора, рассказывал источник издания в кредитной организации, федеральный Сбербанк направил проверку в чеченское отделение. Факт хищения был подтвержден, и Джабраилова отстранили от должности.

 

Другие новости
Главу реабилитационного центра в Башкирии приговорили к девяти годам по делу о гибели 12 пациентов при пожаре Сегодня в 21:30 В нападении на полицейских в Чечне участвовал 11-летний мальчик Сегодня в 20:49 Уровень зарегистрированной безработицы в России достиг исторического минимума Сегодня в 19:28 Удальцова доставили из больницы в спецприемник Сегодня в 18:52 Прокуратура не нашла подстрекательства в деле «Нового величия» Сегодня в 18:11 Бывшего замдиректора РКК «Энергия» арестовали по подозрению в покушении на мошенничество Сегодня в 17:45 Турчак предложил отменить пенсионные льготы для депутатов Сегодня в 17:12 В Ульяновске завели дело из-за фотографии губернатора с «гитлеровскими» усами Сегодня в 18:36 «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне Сегодня в 16:27 Десятки сообществ во «ВКонтакте» потребовали смягчить наказание за возбуждение ненависти Сегодня в 16:29
Популярное у подписчиков Дождя за неделю