Росфинмониторинг начнет отслеживать переводы в криптовалютах

4 августа 2021
1 282
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Росфинмониторинг заказал у дочерней компании Rambler создание системы мониторинга и анализа криптовалютных переводов с использованием биткоина. На закупку обратил внимание РБК. 

В заявке говорится, что система должна будет по номеру криптокошелька выдавать данные о его балансе, операциях, контрагентах и упоминаниях в интернете и сети Tor. Росфинмониторинг планирует использовать ее для отслеживания цепочек перемещения криптовалюты и мониторинга поведения участников рынка. Кроме того, ведомство планирует создать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью и финансированием терроризма.

Контракт получила компания RCO, которую контролирует Rambler. Сам Rambler через цепочку компаний принадлежит «Сберу». Стоимость контракта составила 14,7 миллиона рублей.

Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев заявил РБК, что все транзакции в публичных блокчейнах, таких как биткоины, являются общедоступными по умолчанию, при этом, по его мнению, система Росфиномониторинга будет направлена на деанонимизацию пользователей.

Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич отмечает, что биткоин-транзакции отправляются в незашифрованных пакетах, благодаря чему можно отследить IP-адрес отправителя и получателя и таким образом получить доступ к их личной информации. 

Представители RCO не ответили на запрос РБК о том, как будет работать система мониторинга.

В феврале директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин говорил о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для анализа криптотранзакций. «Мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление, уже есть уголовные дела», — заявил Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным.

Фото на превью: Flickr

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
FT: Европейский центральный банк попросил банки приготовиться к вводу санкций против России Вчера в 23:48 Австралийские астрономы обнаружили объект, не похожий ни на один из наблюдавшихся ранее Вчера в 23:01 Генсек НАТО призвал Россию «вывести войска из Украины и Грузии» и предложил восстановить отношения  Вчера в 21:55 Минюст внес в реестр СМИ-«иноагентов» юрлица включенных ранее в список журналистов Вчера в 21:18 Российский посол заявил о возможной высылке из США в случае отказа в визах американским охранникам Вчера в 21:03 США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности Вчера в 20:21 CNN: США и союзники обсуждают размещение тысяч военных в Восточной Европе Вчера в 20:23 США призвали своих граждан покинуть Украину из-за возможной агрессии со стороны России Вчера в 19:55 Курс евро поднялся выше 90 рублей, доллара — выше 80 рублей Вчера в 18:54 Сервисы «Яндекса» обязали передавать данные пользователей силовикам Вчера в 18:36
Партнерские материалы

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

  • Андрей Баринов

    Москва
    11.01.2021

    Нравится Ваш канал, один из последних адекватных источников информации.

    Помочь
  • Николай Палубнев

    Петропавловск-камчатский
    25.01.2022

    Инвалид по психическому заболеванию, не хватает пенсии

    Помочь
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Лучшее на Дожде