Росфинмониторинг начнет отслеживать переводы в криптовалютах

В заявке говорится, что система должна будет по номеру криптокошелька выдавать данные о его балансе, операциях, контрагентах и упоминаниях в интернете и сети Tor. Росфинмониторинг планирует использовать ее для отслеживания цепочек перемещения криптовалюты и мониторинга поведения участников рынка. Кроме того, ведомство планирует создать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью и финансированием терроризма.

Контракт получила компания RCO, которую контролирует Rambler. Сам Rambler через цепочку компаний принадлежит «Сберу». Стоимость контракта составила 14,7 миллиона рублей.

Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев заявил РБК, что все транзакции в публичных блокчейнах, таких как биткоины, являются общедоступными по умолчанию, при этом, по его мнению, система Росфиномониторинга будет направлена на деанонимизацию пользователей.

Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич отмечает, что биткоин-транзакции отправляются в незашифрованных пакетах, благодаря чему можно отследить IP-адрес отправителя и получателя и таким образом получить доступ к их личной информации. 

Представители RCO не ответили на запрос РБК о том, как будет работать система мониторинга.

В феврале директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин говорил о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для анализа криптотранзакций. «Мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление, уже есть уголовные дела», — заявил Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным.

Правда ли, что Россия — мировой лидер по сомнительным криптоплатежам?

Здесь и сейчас

09:43

Фото на превью: Flickr