Росфинмониторинг начнет отслеживать переводы в криптовалютах

4 августа, 13:51
1 270
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Росфинмониторинг заказал у дочерней компании Rambler создание системы мониторинга и анализа криптовалютных переводов с использованием биткоина. На закупку обратил внимание РБК. 

В заявке говорится, что система должна будет по номеру криптокошелька выдавать данные о его балансе, операциях, контрагентах и упоминаниях в интернете и сети Tor. Росфинмониторинг планирует использовать ее для отслеживания цепочек перемещения криптовалюты и мониторинга поведения участников рынка. Кроме того, ведомство планирует создать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью и финансированием терроризма.

Контракт получила компания RCO, которую контролирует Rambler. Сам Rambler через цепочку компаний принадлежит «Сберу». Стоимость контракта составила 14,7 миллиона рублей.

Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев заявил РБК, что все транзакции в публичных блокчейнах, таких как биткоины, являются общедоступными по умолчанию, при этом, по его мнению, система Росфиномониторинга будет направлена на деанонимизацию пользователей.

Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич отмечает, что биткоин-транзакции отправляются в незашифрованных пакетах, благодаря чему можно отследить IP-адрес отправителя и получателя и таким образом получить доступ к их личной информации. 

Представители RCO не ответили на запрос РБК о том, как будет работать система мониторинга.

В феврале директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин говорил о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для анализа криптотранзакций. «Мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление, уже есть уголовные дела», — заявил Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным.

Фото на превью: Flickr

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Другие новости
Telegram ограничил работу ботов, связанных с предвыборной агитацией. Бот «Умного голосования» заблокировали Сегодня в 00:05 В Петербурге арестовали еще одного фигуранта дела о «склонении к беспорядкам» через телеграмм Вчера в 23:53 «Трагическая ошибка». Пентагон признал, что при ударе по Кабулу погибли 10 мирных жителей, включая семерых детей Вчера в 23:22 «Их никто бы не поддержал». Глава фракции «Единой России» — о недопуске к выборам причастных к экстремизму Вчера в 22:33 FT: Telegram стал для киберпреступников альтернативой даркнету Вчера в 22:20 Natura Siberica потеряла доступ к заводу, на котором производилось больше половины продукции Вчера в 21:52 В день голосования на руке Путина заметили часы с числом 10. Вероятно, они отстают на неделю Вчера в 20:42 Песков объяснил, как Путин проголосовал на выборах без мобильного телефона Вчера в 20:19 Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ из-за отравления Навального Вчера в 19:50 КПРФ пообещала провести три митинга в Москве после выборов в Госдуму Вчера в 19:59

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

  • Андрей, 30 лет

    07.09.2021

    Так люблю Дождь, но , к сожалению, сейчас не могу позволить себе подписку, а так хочется снова смотреть эти чудесные светлые передачи ..

    Помочь
  • Виктор

    04.12.2020

    Очень бы хотелось иметь возможность читать актуальные и честные новости.

    Помочь
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Лучшее на Дожде