Снятие наличных с карт банков из «зоны повышенного внимания» предложили контролировать

5 июня, 18:52
1 453 0

Правительство одобрило законопроект Росфинмониторинга, который позволяет федеральной службе определять перечень иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю.

По данным «Известий», банки должны будут в течение трех дней сообщать Росфинмониторингу о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания». Речь идет об объеме снятых денег, дате и месте совершения операции, а также о номере карты. Кроме того, банки обяжут передавать информацию о владельце карты и название банка. Перечня стран в открытом доступе не будет.

Законопроект вносит изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Благодаря ему можно будет быстро включать страны в «зону повышенного внимания» или, наоборот, снимать их с усиленного мониторинга, говорится в сопроводительных документах. Это позволит выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, а также решать другие задачи, связанные с безопасностью, отмечают «Известия».

Опрошенные газетой эксперты, ознакомившиеся с документом, уверены, что в список государств, операции по картам которых должны будут подвергаться контролю, прежде всего войдут страны, где террористы наиболее активны. Это, в частности, Ирак или Афганистан.

На прошлой неделе президент Владимир Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма. Она предполагает повышение уровня прозрачности экономики, пресечение нецелевого расходования бюджетных средств, урегулирование деятельности некоммерческих организаций. Контроль за реализацией концепции будет осуществлять Росфинмониторинг.

Другие новости
Популярное у подписчиков дождя за неделю