Снятие наличных с карт банков из «зоны повышенного внимания» предложили контролировать

5 июня, 18:52
1 465

Правительство одобрило законопроект Росфинмониторинга, который позволяет федеральной службе определять перечень иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю.

По данным «Известий», банки должны будут в течение трех дней сообщать Росфинмониторингу о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания». Речь идет об объеме снятых денег, дате и месте совершения операции, а также о номере карты. Кроме того, банки обяжут передавать информацию о владельце карты и название банка. Перечня стран в открытом доступе не будет.

Законопроект вносит изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Благодаря ему можно будет быстро включать страны в «зону повышенного внимания» или, наоборот, снимать их с усиленного мониторинга, говорится в сопроводительных документах. Это позволит выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, а также решать другие задачи, связанные с безопасностью, отмечают «Известия».

Опрошенные газетой эксперты, ознакомившиеся с документом, уверены, что в список государств, операции по картам которых должны будут подвергаться контролю, прежде всего войдут страны, где террористы наиболее активны. Это, в частности, Ирак или Афганистан.

На прошлой неделе президент Владимир Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма. Она предполагает повышение уровня прозрачности экономики, пресечение нецелевого расходования бюджетных средств, урегулирование деятельности некоммерческих организаций. Контроль за реализацией концепции будет осуществлять Росфинмониторинг.

Другие новости
Архангельская область получит больше 10 млрд рублей за переработку мусора из Москвы Сегодня в 12:23 Число погибших при нападении в колледже в Керчи выросло до 21 Сегодня в 11:36 Глава Крыма потребовал найти сообщников нападавшего в Керчи Сегодня в 11:16 Российские бизнесмены оказались на первом месте в мире по росту благосостояния Сегодня в 11:04 The Washington Post опубликовала последнюю колонку пропавшего в консульстве Саудовской Аравии журналиста Хашогги Сегодня в 10:50 Почти половина военных США сочли вероятным скорое начало большой войны Сегодня в 10:41 Эксперты назвали профессии с самыми высокими и низкими зарплатами в России Сегодня в 10:05 Стрельбу в Керчи будет расследовать куратор дел о теракте в метро Петербурга и пожаре в Кемерове Сегодня в 09:48 Правительство Крыма опубликовало список погибших в керченском колледже Сегодня в 09:25 На юго-востоке Москвы уровень сероводорода в воздухе превысил норму в три раза Сегодня в 08:52
Популярное у подписчиков Дождя за неделю