Снятие наличных с карт банков из «зоны повышенного внимания» предложили контролировать

5 июня, 18:52
1 464

Правительство одобрило законопроект Росфинмониторинга, который позволяет федеральной службе определять перечень иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю.

По данным «Известий», банки должны будут в течение трех дней сообщать Росфинмониторингу о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания». Речь идет об объеме снятых денег, дате и месте совершения операции, а также о номере карты. Кроме того, банки обяжут передавать информацию о владельце карты и название банка. Перечня стран в открытом доступе не будет.

Законопроект вносит изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Благодаря ему можно будет быстро включать страны в «зону повышенного внимания» или, наоборот, снимать их с усиленного мониторинга, говорится в сопроводительных документах. Это позволит выявлять схемы финансирования террористов и экстремистов, а также решать другие задачи, связанные с безопасностью, отмечают «Известия».

Опрошенные газетой эксперты, ознакомившиеся с документом, уверены, что в список государств, операции по картам которых должны будут подвергаться контролю, прежде всего войдут страны, где террористы наиболее активны. Это, в частности, Ирак или Афганистан.

На прошлой неделе президент Владимир Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма. Она предполагает повышение уровня прозрачности экономики, пресечение нецелевого расходования бюджетных средств, урегулирование деятельности некоммерческих организаций. Контроль за реализацией концепции будет осуществлять Росфинмониторинг.

Другие новости
Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 41 Сегодня в 11:03 Спецпрокурор Мюллер потребовал приговорить к шести месяцам тюрьмы экс-советника Трампа Сегодня в 09:28 Во Флориде при стрельбе на школьном матче пострадали два человека Сегодня в 07:53 Reuters узнало о желании властей США получить доступ к сообщениям в Facebook Messenger Сегодня в 06:22 В США арестовали рэпера Young Thug после вечеринки в честь его нового альбома Сегодня в 05:29 Reuters узнало о новой кибератаке на кампанию кандидата в Конгресс США Сегодня в 04:16 Пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия в Турции Сегодня в 03:06 Суд отказался рассматривать жалобы участников акции Pussy Riot на ЧМ Сегодня в 02:18 Почти 60% американцев назвали отношение Трампа к России «слишком дружелюбным» Сегодня в 01:24 Минтранс предложил регионам самостоятельно определять правила перевозки детей в метро Сегодня в 00:10
Популярное у подписчиков Дождя за неделю