Росфинмониторинг нашел депутатов и губернаторов, связанных с «панамскими» и «райскими» офшорами

25 апреля 2018
2 791

Росфинмониторинг проанализировал информацию из «панамского» и «райского» офшорных досье и обнаружил, что с ними связаны представители губернаторского и депутатского корпуса, а также «руководящего состава органов исполнительной власти». Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил на Евразийском антикоррупционном форуме, передает РБК.

«Анализ данной информации [в офшорных досье] показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — заявил Чиханчин.

Он добавил, что среди таких россиян оказался «ряд публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти». По словам Чиханчина, эта информация направлена в правоохранительные органы.

Имена россиян, у которых нашли связи с компаниями из офшорных досье, глава Росфинмониторинга не назвал.

«Панамское досье» и «Райское досье» — это документы офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby, которые после утечки изучал и публиковал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). 

«Панамское досье» было обнародовано весной 2016 года. В его бумагах упоминаются тогдашний министр экономического развития Алексей Улюкаев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, бывший заместитель управляющего делами президента Иван Малюшин и вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Улюкаеву и Пескову офшоры напрямую не принадлежат, офшорные компании были зарегистрированы на их близких родственников. 

«Райское досье» содержит данные юридической компании Appleby, которая оформляет офшорные сделки на Бермудах, Кайманах и других райских островах. Его обнародовали осенью 2017 года. В нем фигурирут бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина, жена и сын первого вице-премьера России Игоря Шувалова, депутатов Госдумы Алексея Езубова и Владимира Блоцкого.

 

Другие новости
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в группу школьников, погибла учительница Вчера в 20:04 Фанаты ЦСКА и «Краснодара» покинули стадион в рамках акции против задержаний Вчера в 18:52 С начала года в России возросла смертность от отравления алкоголем почти на 12% Вчера в 18:11 Маск выиграл суд против дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде. Он назвал спасателя педофилом Вчера в 17:22 Возле Кремля задержали матерей троих фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» Вчера в 16:07 В Белоруссии сотни людей вышли на митинг против интеграции с Россией в день встречи Путина и Лукашенко Вчера в 15:39 The Village по требованию Роскомнадзора удалил интервью с осужденным за хранение наркотиков Вчера в 14:42 «Вот это ***** еще разосрано, ничего не делается»: мэр Липецка с матом проверила работы по благоустройству парка Вчера в 14:00 В США задержали шесть подданных Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС Вчера в 13:10 В Москве член совета «Открытой России» рассказал о приходе полицейских Вчера в 11:28
Популярное у подписчиков Дождя за неделю