РБК: полковника Захарченко подозревают в помощи крупнейшему подрядчику РЖД с выводом из России 250 млн долларов

16 октября, 10:05
2 213

Следственный комитет заподозрил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в помощи группе компаний «1520» (крупнейшему подрядчику РЖД) по выводу из России 250 миллионов долларов через «молдавский ландромат». Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с ходом расследования.

Следствие считает, что бенефициары группы «1520» дали Захарченко не менее двух миллиардов рублей, чтобы он обеспечил вывод денег сначала в молдавские банки, а после в Швейцарию. Фактически, по мнению следствия, Захарченко выполнял функции главы службы безопасности компаний.

По словам источников, следователи также изучает, какую роль в «ландромате» играл лидер оппозиционной партии в Молдавии и бывший мэр Бельцов Ренато Усатый.

Группа компаний «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог. В 2018 году ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» по версии Forbes. Всего группа получила от РЖД подряды на суму около 218,2 миллиарда рублей.

Осенью 2018 года арестовали одного из совладельцев «1520» Валерия Маркелова, подозреваемого в даче взяток полковнику Захарченко. В августе 2019 года в Москве прошли обыски по делу об отмывании денег группой «1520», писали «Ведомости». 

В июне бывшего полковника главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии по делу о получении взяток и воспрепятствовании правосудию. Суд также лишил его воинского звания.

Другие новости
В Ростове сотрудник правоохранительных органов взял в заложники жену Сегодня в 11:37 В Совете федерации предложили включить в новый КоАП статью о нарушении тишины в домах Сегодня в 11:14 В Москве супруги заплатили за поездку на такси 14 тысяч рублей Сегодня в 10:53 ВЦИОМ: 81% россиян считают себя счастливыми Сегодня в 11:44 Жозе Моуринью назначили главным тренером «Тоттенхэма» Сегодня в 10:37 Forbes составил рейтинг российских знаменитостей с самыми высокими доходами в инстаграме Сегодня в 10:12 «Левада-центр»: доля россиян, считающих важной свободу слова, выросла за два года на 24% Сегодня в 09:53 Политолога Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти Сегодня в 09:18 Авиакомпании оценили убытки от запрета летать в Грузию в 3,2 миллиарда рублей Сегодня в 09:09 Сборная России победила Сан-Марино со счетом 5:0 в отборочном матче Евро-2020 Сегодня в 08:31
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Партнерские материалы
Россия — это Европа