В Испании задержали шестерых россиян по подозрению в отмывании денег

Новости
11:43, 28 июня
1 665
2
Поделиться

Правоохранительные органы Испании задержали шестерых граждан России и одного гражданина Украины, которых подозревают в «отмывании» денег. Об этом во вторник, 28 июня, пишет El Mundo.

Подозреваемых задержали в испанском городе Таррагона. Задержанным вменяют отмывание денег для бенефициаров, среди которых были тамбовская и таганская ОПГ.

По данным издания, они создавали кредитные учреждения для того, чтобы отмывать деньги через покупку недвижимости. Работу инфраструктуры контролируют двое граждан России, которые приезжают для этого в Таррагону.

Задержанные, пишет El Mundo, показывали контакты с российскими политиками. Кроме того, утверждает издание, в выходные дни у них останавливались представители «Единой России».

РИА Новости, ссылаясь на испанские правоохранительные органы, сообщает, что задержания проходили в Салоу, Камбрильсе и Реусе. В российском посольстве в Испании агентству рассказали, что «выясняют подробности случившегося». 

В начале мая Испания выдала ордер на арест нескольких граждан России, которые могут быть связаны с «мафиозными структурами». Среди них оказались депутат Госдумы Владислав Резник, который находится в международном розыске, и его жена Диана Гиндин.

Уже подписчик?
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.