На Украине задержали россиянина по подозрению в выводе 16 млн долларов

6 августа 2016
2 021 0

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, которого подозревают в том, что он незаконно вывел 16 миллионов долларов из Украины на счета неназванных финансовых учреждений в России. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

По версии СБУ, гражданин России создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для «аккумулирования, транзита и вывода средств». Ежемесячный оборот его деятельности составлял два миллиона долларов.  

Россиянин был задержан во время перевозки 210 тысяч долларов.

«Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции», — говорится в сообщении. 

Комментарии (0)
Другие новости
Делегация США приехала в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына Сегодня в 18:40 В День города в Петербурге под  «мостом глупости» застряла юбилейная «Газель» Сегодня в 17:52 Жюри Букеровской премии назвало пять лучших книг за 50 лет Сегодня в 17:24 Осужденного по делу о педофилии священника Грозовского этапировали в мурманскую колонию Сегодня в 16:31 Пьяный житель Челябинска поджег цветы на мемориале «Защитникам Отечества». На него завели дело о вандализме Сегодня в 16:19 «Новая газета» сообщила о гибели в Сирии двух бойцов ЧВК «Вагнер» Сегодня в 14:16 Министр спорта Египта: футболист Салах восстановится до начала ЧМ Сегодня в 13:19 Четверо российских военных погибли при атаке боевиков в Сирии Сегодня в 11:44 «Чита.ру»: в Сирии при обстреле погибли четверо российских военных Сегодня в 10:58 Из-за сбоя в аэропорту «Пулково» часть пассажиров потеряли багаж Сегодня в 10:16
Популярное у подписчиков дождя за неделю