МВД подтвердило задержание бывшего банкира по подозрению в мошенничестве

3 ноября 2015
895 0

МВД официально подтвердило задержание бывшего банкира Александра Григорьева, подозреваемого в организации преступной сети по выводу из России около 50 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву.

«В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья Уголовного кодекса "Мошенничество". Вероятно, будет добавлена еще одна — "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем"», — сказала Алексеева.

По ее словам, Григорьев незаконно выводил деньги через Молдавию, где открывал счета и по фиктивным контрактам переводил деньги на них, а затем — в оффшоры. По данным МВД, он работал с 20 российскими банками, у которых сейчас отозвана лицензия.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что 44-летний подозреваемый был задержан на прошлой неделе оперативниками антикоррупционного управления МВД и управления ФСБ по Ростовской области в московском ресторане «Сфера».

Следователи считают Григорьева лидером крупнейшей в России группы по обналичиванию средств, в состав которой могли входить более полутысячи человек. Общая сумма денег, выведенных за границу за четыре года, оценивается в почти три триллиона рублей по нынешнему курсу.

Задержанный бизнесмен ранее был совладельцем банков «Западный», «Транспортный» и «Русский земельный», которые лишились лицензий в последние два года из-за проведения финансовых нарушений и подозрений в выводе средств за границу. Теперь они должны вкладчикам и клиентам более 70 миллиардов рублей.

Купить подписку
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
ТАСС: Руководство агрохолдинга «Черкизово» заподозрили в мошенничестве на 300 млн рублей Сегодня в 13:26 Украина выплатила России часть издержек по иску на 3 млрд долларов Сегодня в 12:43 Полиция завела два уголовных дела после конфликта у ТЦ «Москва» Сегодня в 12:40 Лидера «Христианского государства» отпустили из полиции после допроса Сегодня в 12:24 В Федерации мигрантов России рассказали новую версию причины конфликта у ТЦ «Москва» Сегодня в 11:25 ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала «Сноб» Сегодня в 11:35 Следственная группа из пяти стран заключила соглашение по расследованию крушения MH17 Сегодня в 11:22 В штабе Навального рассказали о расклейке поддельных листовок в Хабаровске Сегодня в 10:38 Medium объяснила удаление поста об иске Дурова к экс-сотруднику «ВКонтакте» Сегодня в 10:18 ЦБ отозвал лицензию у банка «Арсенал» Сегодня в 10:02

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера