Основателей Mossack Fonseca отправили под арест

12 февраля 2017
729

В Панаме основателей и владельцев панамской офшорной фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсека и Юрген Моссака отправили под арест по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

Такая мера была принята из-за опасений властей их побега из страны. По информации панамской прокуратуры, следствие установило, что Mossack Fonseca была преступной организацией, деятельность которой заключалась в сокрытии активов и денег подозрительного происхождения.

Расследование деятельности фирмы и ее владельцев велось почти год совместными усилиями прокуроров из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Основатели компании были задержаны в пятницу, 10 февраля.

Фирма Mossack Fonseca стала известна в апреле прошлого года после того, как Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провели совместное расследование на основании утечки большого числа документов фирмы. В расследовании рассказывалось об офшорных счетах крупных политиков и бизнесменов из более чем 50 стран, которые были зарегистрированы в Mossack Fonseca. В частности, там рассказывалось об офшорных счетах на два миллиарда долларов, оформленных на друга президента России Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина.

Другие новости
Кремль исключил автоматическую передачу Курильских островов Японии Сегодня в 20:07 Концерт рэпера ATL в московском клубе закончился давкой. Посетители пожаловались в полицию на кражу вещей Сегодня в 19:24 «Общество ориентируется на гуманизацию». Замначальника колонии — о фотографиях Цеповяза с крабами и икрой Сегодня в 18:29 В Киеве праворадикалы сорвали акцию в защиту прав трансгендеров Сегодня в 17:46 Россия запретит транзит в Казахстан мяса птицы из США Сегодня в 15:54 В Мурманске умер пострадавший при аварии во время ремонта «Адмирала Кузнецова» Сегодня в 14:45 В Москве задержали жителей Кунцева, выступающих против застройки района Сегодня в 12:53 «Золотой глобус» Мэрилин Монро продали за рекордные 250 тысяч долларов Сегодня в 12:05 «Интерфакс»: в Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии Сегодня в 10:46 Виктора Януковича госпитализировали в НИИ Склифосовского Сегодня в 10:14
Популярное у подписчиков Дождя за неделю